《La valuta virtuale è stata congelata dalla giustizia, la parte interessata rifiuta di collaborare, è possibile l'esecuzione forzata?》🚨
Negli ultimi anni, nel campo legale si è discusso molto sulla conformità della gestione giudiziaria della valuta virtuale; senza una sentenza del tribunale, la polizia non dovrebbe gestire la valuta virtuale coinvolta nel caso!
Nella pratica, la condizione per la gestione della valuta virtuale da parte della polizia è che la parte interessata restituisca attivamente i beni. Questo articolo si concentra sulla valuta virtuale congelata dalla giustizia; se la parte interessata rifiuta di cooperare nel trasferimento, anche in presenza di una sentenza del tribunale, sorge il problema se sia possibile procedere con l'esecuzione forzata.
1. Processo di gestione della valuta virtuale
1. Congelamento: ci sono due situazioni, scambio e portafoglio digitale. Per gli scambi come Binance, OKEx, ecc., la polizia può congelare l'account tramite il loro sistema di richiesta di applicazione della legge; per i portafogli digitali, si può contattare la Tether per il congelamento, come nel caso del gioco d'azzardo transfrontaliero di Jingmen.
2. Trasferimento e monetizzazione: di solito, il processo di confisca dei fondi nei casi penali prevede che la polizia prenda misure coercitive, il caso passa per la procura e il tribunale; se è necessaria la restituzione, dopo che la sentenza è diventata efficace e non sono stati restituiti i beni, sarà il tribunale ad eseguire forzatamente. Tuttavia, a causa della particolarità della valuta virtuale, nella pratica la polizia gestisce spesso prima il caso durante la fase di indagine, cioè congelando e poi consentendo alla parte interessata di trasferire a un indirizzo designato, firmando un accordo di gestione e autorizzando una terza parte a monetizzare, con metodi come scambi online OTC, trovare acquirenti offline, collaborare con aziende di commercio estero, ecc.
2. Dilemmi della parte interessata che non collabora
Per i beni degli account di scambio, il periodo di congelamento di 6 mesi può essere rinnovato; anche se gli scambi principali collaborano al congelamento, attualmente non si sono visti casi di trattenuta in base a sentenze penali efficaci delle corti domestiche; quando la parte interessata non collabora, l'unità di indagine potrebbe dover solo continuare a congelare. Prendendo ad esempio il caso Plustoken, se le ipotesi correlate sono vere, ciò indica una mancanza di controllo da parte dell'unità di indagine su indirizzi di portafoglio o informazioni sulla chiave privata.
In sintesi, l'attuale gestione giudiziaria della valuta virtuale dipende molto dalla cooperazione attiva della parte interessata nel trasferimento; quando la parte interessata non collabora, il processo di gestione è estremamente difficile.
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