Un tribunale in Argentina ha ordinato il sequestro di un portafoglio crypto contenente 3,5 milioni di dollari in stablecoin USDT di Tether.
Il Dipartimento di Giustizia argentino ha preso il controllo di un portafoglio da 3,5 milioni di dollari (USDT), che è parte di un'indagine più ampia su Rainbowex, uno schema Ponzi di trading. Come parte della repressione, le autorità hanno bloccato non solo il portafoglio USDT ma anche i portafogli di criptovalute e i conti bancari di coloro che sono coinvolti nella presunta frode, secondo un rapporto di iProUp.
Sebbene i dettagli rimangano poco chiari, il rapporto indica che l'indagine ha ricevuto un aiuto cruciale da esperti di Lemon, il secondo scambio di asset digitali più grande in Argentina, e da aziende forensi blockchain Chainalysis e Qlue, che hanno fornito dati e supporto tecnico per aiutare le autorità a rintracciare i fondi e comprendere il flusso della crypto illecita.
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L'indagine su Rainbowex ha già portato a più di 15 raid in tutta l'Argentina. Almeno quattro persone sono state arrestate, ma diverse altre sono ancora in fuga. Le autorità stanno anche collaborando con Interpol per catturare individui dalla Malesia che si pensa siano stati dietro la creazione e l'operazione di Rainbowex.
Rainbowex ha promesso agli investitori rendimenti straordinari dell'1% al 2% al giorno, o un tasso di interesse annuo di quasi il 3.500%. Si stima che decine di migliaia di persone della città di San Pedro, Buenos Aires — dove vivono quasi 70.000 persone — siano state colpite dallo schema.
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