Notizie di BlockBeats, 24 dicembre, secondo quanto riportato da Bitcoin.com, il dipartimento della giustizia argentino ha ordinato a Tether di congelare 3,5 milioni di dollari USDT legati a Rainbowex, sospettato di essere coinvolto in uno schema Ponzi. Le forze dell'ordine hanno avviato un'operazione su larga scala, eseguendo 22 mandati di perquisizione e arrestando 10 sospetti, mentre sono stati emessi mandati di arresto rosso per due sospetti di nazionalità malese. Questo è il primo caso in cui il sistema giudiziario argentino collabora direttamente con Tether per eseguire un ordine di congelamento dei beni.
Un'indagine ha rivelato che Rainbowex ha utilizzato l'escamotage di promettere alti rendimenti attraverso il trading di criptovalute, mentre in realtà gestiva un sistema chiuso scollegato dalla blockchain pubblica. Le forze dell'ordine hanno rivelato che l'organizzazione ha persino assunto attori per fingersi dirigenti durante gli eventi, tra cui l'attore polacco Maurycy Lyczko, che ha ammesso di aver ricevuto 1500 dollari per partecipare a una cerimonia di premiazione. Istituzioni come il.exchange Lemon e Chainalysis hanno fornito supporto tecnico per questa operazione.