Secondo le notizie di Deep Tide TechFlow, il 24 dicembre, Bitcoin.com ha riportato che le autorità giudiziarie argentine hanno ordinato a Tether di congelare 3,5 milioni di dollari USDT legati a Rainbowex, sospettata di essere coinvolta in un schema piramidale. Le forze dell'ordine hanno avviato simultaneamente una vasta operazione, eseguendo 22 mandati di perquisizione e arrestando 10 sospetti, mentre è stato emesso un mandato di cattura rosso per due sospetti di nazionalità malese. Questa è la prima volta che il sistema giudiziario argentino collabora direttamente con Tether per eseguire ordini di congelamento dei beni.

Un'indagine ha rivelato che Rainbowex attira investitori con l'idea di ottenere alti ritorni attraverso il trading di criptovalute, mentre in realtà gestisce un sistema chiuso scollegato dalla blockchain pubblica. Le forze dell'ordine hanno rivelato che l'organizzazione ha persino assunto attori per fingersi dirigenti durante gli eventi, tra cui l'attore polacco Maurycy Lyczko, che ha ammesso di aver ricevuto 1500 dollari per partecipare a una cerimonia di premiazione. Entità come l'exchange Lemon e Chainalysis hanno fornito supporto tecnico per questa operazione.