Se durante il processo di prelievo di $BTC ricevi denaro sporco, il tuo conto bancario sarà congelato dalla giustizia. Allo stesso modo, se ricevi queste U nere, il tuo conto dell'exchange potrebbe essere congelato dalle autorità. Sai quali U sono U nere? Oggi parleremo delle principali fonti di U nere che conosco. Puoi anche divertirti a dare un'occhiata, senza dibattiti su giusto o sbagliato.
1. Alcuni exchange, in realtà, sono segretamente piattaforme partner di gioco d'azzardo, e permettono ai giocatori di scambiare USDT (cioè U). Ma queste U, poiché provengono dal gioco d'azzardo, sono tutte "U nere"! Alcuni OTC (Over The Counter) stanno anche facendo trading, senza sapere che alla fine si ritroveranno nei guai per reati penali, costituendo un reato di assistenza.
2. Ora le piattaforme di gioco d'azzardo sono sempre più astute, per sfuggire alla sorveglianza, scambiano le fiches in RMB con USDT. Vuoi giocare d'azzardo? Prima ricarica U! Ma lo sai? Questi fondi illeciti alla fine verranno ritirati in un exchange specifico per essere monetizzati. Una volta che la piattaforma di gioco d'azzardo viene investigata, tutti gli indirizzi dei portafogli vengono contrassegnati, gli U in entrata e in uscita diventano "U nere". Se la polizia segue le tracce e scopre che il tuo conto su un determinato exchange è in contatto con questi indirizzi, allora il tuo conto dell'exchange sarà considerato un conto coinvolto, spiace, conto coinvolto, congelamento senza discussione!
3. Dopo che i truffatori informatici hanno avuto successo, come possono ripulire il denaro sporco? La risposta è fare trading su un exchange, usando le tue U pulite per scambiare il loro denaro sporco. Una volta scambiate, le U diventano U nere! I truffatori possono così scambiare le U diverse volte e riportarle indietro, rendendo il denaro pulito. E queste U nere circolano tra le persone che hanno scambiato con loro, e tu, una volta scambiato con i truffatori, il tuo conto sarà monitorato dalle autorità, e arriverà la notifica di congelamento!
Quindi, quando fai trading di criptovalute, devi evitare non solo di ricevere denaro sporco, ma anche di ricevere U nere.
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