Sebbene lo spazio delle criptovalute offra una ricchezza di potenziale trasformativo per i sistemi finanziari — e serva come un mercato entusiasmante per investimenti speculativi, c'è sempre un lato oscuro nella storia.
Sebbene tali casi d'uso possano essere gradualmente in fase di eliminazione, le criptovalute, e Bitcoin (BTC) in particolare, hanno una storia di utilizzo per scopi illeciti. Per usare l'esempio più semplice, i BTC confiscati dall'FBI dal mercato del dark web Silk Road valgono ora miliardi di dollari.
Queste attività illegali vanno oltre la criminalità comune — molte volte, coinvolgono attori statali le cui attività clandestine sono piuttosto ampie. Sforzi come questi possono includere hacking a scopo di furto, o tentativi di evitare sanzioni internazionali.
Tuttavia, c'è una cosa che gli indirizzi collegati a tali gruppi e scopi raramente fanno — e cioè commerciare criptovalute. La scorsa settimana, tuttavia, un portafoglio associato al noto gruppo Lazarus della Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK) ha fatto proprio questo — e ha accumulato perdite significative in pochi giorni.
Portafoglio collegato a un gruppo di hacker della Corea del Nord effettua un'opportuna transazione ETH
La prima transazione è stata effettuata il 18 dicembre, e ha visto il deposito di 476,489 USD Coin (USDC). Nello stesso giorno, l'account ha aperto una posizione long su Ethereum (ETH) a un prezzo di $3,791, secondo i dati recuperati da Finbold da Hypurrscan.
Transazioni effettuate dal portafoglio presumibilmente legato alla Corea del Nord. Fonte: Hypurrscan
Questo si è rivelato essere un errore piuttosto costoso — poiché il 18 dicembre, ETH ha intrapreso un movimento discendente che sarebbe durato fino al 20 dicembre. Solo due giorni dopo l'apertura della posizione, è stata chiusa — e con i prezzi di ETH che erano scesi a $3,251, l'investimento originale, che valeva $2,808,823, ora valeva $2,408,869.
Grafico settimanale del prezzo di ETH. Fonte: Finbold
In totale, questo commercio a breve termine ha comportato una perdita di $399,954 per l'indirizzo in questione. Infine, il 21 dicembre è stato effettuato un prelievo di USDC del valore di $18,197.
I lettori dovrebbero notare che le perdite potrebbero essere maggiori di $399,954 — mentre l'ultimo prelievo non significa necessariamente che il portafoglio sia completamente svuotato, le penalità di liquidazione anticipata e le commissioni di transazione/piattaforma potrebbero aver ridotto ulteriormente il suo potere d'acquisto.