In un mondo in cui ogni clic effettuato può diventare oggetto di analisi, la criptovaluta prometteva libertà. Nessuno sa chi sei, da dove vieni e quanti bitcoin tieni nel tuo portafoglio freddo. Ma è davvero così? L'"anonimato" si trasformerà in un mito quando lo Stato prenderà sul serio il mercato delle criptovalute?
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Che tipo di bestia è la cripto-identità?
È un concetto in cui la tua attività in criptovaluta (trasferimenti, partecipazioni, persino acquisti di caffè) può essere legata a te personalmente. Sì, le criptovalute sono progettate per l'anonimato, ma:
1. KYC sugli scambi:
Vuoi acquistare USDT? Benvenuti nel mondo dei selfie con passaporto.
2. Strumenti analitici:
Chainalysis, Elliptic, Crystal: no, questi non sono i nomi delle nuove criptovalute. Questi sono strumenti che possono far risalire le tue transazioni al tuo primo Bitcoin.
3. Partenariato statale e scambi:
Se qualcuno pensa che Binance o altri giganti del mercato delle criptovalute non collaborino con i governi, allora abbiamo delle brutte notizie.
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Come funziona?
Ti viene chiesto di "accendere":
Vuoi prelevare il profitto? O usare il P2P? All'improvviso appare una richiesta di verifica dell'identità.
Monitoraggio degli indirizzi:
Le autorità statali monitorano le transazioni sospette attraverso le "liste nere".
Segnalazioni all'ufficio delle imposte:
Alcuni paesi richiedono già che gli scambi riportino le transazioni degli utenti. E cosa pensi che succederà dopo?
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Cosa sta facendo l’Ucraina?
Legge sui beni virtuali:
Promette di regolamentare il mercato e creare "condizioni trasparenti". Trasparente per chi? Per lo Stato.
Requisiti KYC:
Ogni partecipante al mercato delle criptovalute deve identificare i propri clienti. Sì, anche per il P2P potrebbero esserci delle restrizioni.
Cooperazione con il GAFI:
L’Ucraina integra attivamente le raccomandazioni internazionali che, come sapete, non riguardano la libertà.
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Perché è una cosa negativa?
1. Violazione della privacy:
Se una criptovaluta richiede più dati da parte tua rispetto a un conto bancario, qual è la logica?
2. Rischi di fuga di dati:
In un mondo in cui un sito su due viene violato, i tuoi dati negli scambi di criptovalute non fanno eccezione.
3. Discriminazione degli utenti:
Non tutti sono pronti ad “accendere” il proprio patrimonio, ma questa può diventare una condizione per partecipare al mercato.
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Può essere bypassato?
Portafogli freddi:
Tieni le risorse con te, non negli scambi.
Piattaforme decentralizzate:
Offrono più anonimato, anche se ci sono anche dei rischi.
Mixer e criptovalute anonime:
Monero, Zcash o Tornado Cash possono aiutare, ma sono già stati “vietati” in molti paesi.
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Perché è importante?
La criptovaluta è sempre stata un simbolo di libertà. Se venisse trasformato in un altro metodo di controllo, in cosa sarebbe migliore rispetto alle banche tradizionali?
Gli ucraini dovrebbero capire che l’anonimato nel mercato delle criptovalute diminuisce ogni anno. Quindi la questione non è “come tutelare il proprio patrimonio”, ma “come tutelarsi dalla perdita della libertà”.
E ricorda: i tuoi dati sono la tua arma. Non lasciare che vengano usati contro di te.
