Vai a Hong Kong, vai a Hong Kong, vai a Hong Kong e ascolta le sue sciocchezze~

Hai guadagnato un sacco di soldi investendo in criptovalute, ben 5 milioni, e sei al settimo cielo, pensando di convertire subito queste valute virtuali in denaro contante.

Così, inizi a cercare un commerciante U, pensando di prelevare l'USDT che hai in mano; dopo aver cercato a lungo, finalmente trovi un tizio che sembra un po' affidabile.

Vi accordate come di consueto, prima trasferendo l'USDT all'exchange come garanzia, e quando il commerciante U trasferisce i soldi sul tuo conto, tu confermi che è tutto a posto e poi chiedi all'exchange di rilasciare le monete. In teoria, questo processo dovrebbe essere piuttosto sicuro, giusto?
Ma... c'è una grande trappola che ti aspetta: non puoi assolutamente confermare se i soldi del commerciante U sono “puliti”! 🧐

Potresti pensare: “Controllo quanto tempo i fondi dell'altra parte sono stati accumulati, o chiedo che congeli la carta e risarcisca, oppure trovo un commerciante di criptovalute esperto, dovrebbe essere più sicuro, giusto?” Ma questi metodi non funzionano affatto!
Il congelamento della carta è come una “bomba ad orologeria”⏰, esplode quando decidi di denunciare.

Perché si congela la carta? In parole povere, non hai idea di quali siano i trucchi dietro i fondi del commerciante U. Potresti essere al sicuro questa volta, ma chi lo sa, tra qualche mese, se un certo importo viene ricondotto a un caso specifico, potresti essere coinvolto.

Inoltre, se il conto bancario del commerciante U viene utilizzato frequentemente, il sistema di controllo dei rischi della banca prima o poi lo noterà e potrebbe trascinarti anche tu nei guai.

Soprattutto, se un conto bancario domestico ha transazioni troppo frequenti, non conformi alle normali abitudini di trading, o se i flussi di denaro sono estremamente rapidi, senza alcun tempo di “accumulo”, il sistema di controllo dei rischi della banca potrebbe congelare direttamente il tuo conto! 💥

Questi problemi possono essere ricondotti a un controllo dei rischi basato su “big data”! Le persone che usano frequentemente l'USDT hanno flussi di cassa molto attivi e, di conseguenza, il loro conto bancario potrebbe essere associato a determinati conti ad alto rischio, il sistema di controllo dei rischi inizierà immediatamente a monitorare questi conti.

Molti commercianti U sono anche considerati conti ad alto rischio e il fatto di scambiare frequentemente con loro potrebbe portare il tuo conto bancario a finire nella “lista nera”.

Quindi, anche se guadagnare soldi è una cosa felice, quando prelevi, fai molta attenzione, non commettere un piccolo errore che potrebbe causarti grandi problemi! ⚠️💸