Due ventitreenni della California, Gabriel Hay e Gavin Mayo, sono stati arrestati a Los Angeles per aver presumibilmente truffato investitori di oltre 22 milioni di dollari in crypto asset attraverso una serie di truffe NFT.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che i due affrontano accuse che includono cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica e stalking.
Secondo i pubblici ministeri, Hay e Mayo hanno promosso vari progetti NFT e di asset digitali, fornendo roadmap fuorvianti e facendo “dichiarazioni materialmente false e ingannevoli” riguardo alle loro intenzioni di mantenere le promesse del progetto.
Uno di questi progetti, Vault of Gems, è stato commercializzato come il primo progetto NFT “collegato a un asset reale.” Tuttavia, i pubblici ministeri affermano che i due hanno abbandonato l'iniziativa dopo aver raccolto milioni dagli investitori.
Il Procuratore Generale Aggiunto Nicole Argentieri ha dichiarato: “Gabriel Hay e Gavin Mayo hanno presumibilmente truffato investitori in progetti di asset digitali per decine di milioni di dollari e hanno minacciato un individuo che ha tentato di rivelare i loro ruoli in questi schemi fraudolenti.”
Quando un project manager ha rivelato il loro coinvolgimento in un altro progetto NFT, Faceless, Hay e Mayo avrebbero ricorso a molestie e intimidazioni, prendendo di mira l'individuo e la sua famiglia.
Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che i due hanno utilizzato tattiche simili in più progetti, tra cui Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, MoonPortal e Squiggles.
Per offuscare il loro coinvolgimento, avrebbero riportato erroneamente altri come i proprietari del progetto.
Argentieri ha sottolineato l'impegno del Dipartimento di Giustizia nella lotta contro le frodi sugli asset digitali, affermando: “I truffatori approfittano delle nuove tecnologie e dei prodotti finanziari per rubare i soldi guadagnati con fatica dagli investitori.”
I funzionari hanno promesso di lavorare con le forze dell'ordine per estirpare i sistemi di frode crypto e proteggere gli investitori.