Guida professionale al prelievo di USDT: come prelevare in sicurezza per evitare il congelamento?
La crescita del mercato delle criptovalute ha portato molte più persone a preoccuparsi di come prelevare USDT in sicurezza, ma molti investitori temono che la loro carta bancaria possa essere congelata. Oggi condividerò alcuni consigli legali e sicuri per il prelievo, per aiutarti ad evitare rischi.
Iniziamo a vedere perché una carta bancaria può essere congelata?
Il congelamento della carta bancaria avviene spesso a causa del ricevimento di fondi coinvolti in attività illecite, ovvero “denaro sporco”. Ad esempio, se qualcuno ti trasferisce denaro e poi viene indagato, i fondi possono essere tracciati come illeciti, portando al congelamento dell'account. Il congelamento di solito si verifica dopo aver ricevuto il pagamento per un certo periodo, è un processo complesso e la sblocco è difficile.
Quali sono i rischi dei canali di fondi degli exchange di criptovalute?
A causa del rallentamento dell'economia di mercato, molte persone hanno iniziato a svolgere attività di riciclaggio di denaro attraverso piattaforme OTC, il che ha reso i canali di fondi di alcuni exchange di criptovalute molto complessi e ad alto rischio. Molti exchange utilizzano modalità di trasferimento di fondi poco chiare per evitare il controllo del rischio, aumentando così il rischio di essere tracciati. Per gli investitori, è fondamentale scegliere un exchange affidabile, soprattutto per assicurarsi che abbiano fonti di fondi e modalità di transazione conformi.
Come scegliere un exchange di criptovalute adatto?
Quando vendi USDT, assicurati di scegliere un exchange affidabile. Un buon exchange dovrebbe avere un'alta percentuale di successo nelle transazioni e garantire il pagamento a nome reale. Evita qualsiasi transazione anonima o commercianti con fonti di fondi poco chiare. Ricorda, anche i “commercianti protetti” non sono assolutamente sicuri, sii cauto.
Se sei preoccupato che il prelievo su una carta bancaria della Cina continentale possa attivare il monitoraggio del congelamento, non preoccuparti, ci sono ancora modi legali e sicuri per trasferire USDT.
Puoi scegliere un portafoglio elettronico legale come BiyaPay, trasferendo USDT dall'exchange a BiyaPay e quindi scambiandoli 1:1 in dollari, per poi prelevare su un conto bancario conforme. Ad esempio, puoi prelevare tramite Wise verso Bank of China o Alipay, completamente conforme ai requisiti normativi.
Anche l'exchange Kraken supporta il prelievo di USDT su conti bancari legali nel Regno Unito, con flussi di fondi chiari e operazioni semplici.
Sia che tu utilizzi OTC o altri canali, presta particolare attenzione alla legalità della fonte dei fondi durante il prelievo. Qualsiasi fondo di origine incerta aumenterà il rischio; se ci sono problemi, la difficoltà delle operazioni successive aumenterà.