Oggi un fan ha chiesto come il grande fratello possa prelevare in sicurezza
Allora il grande fratello vi dirà nei dettagli
Prestare attenzione a questi punti può essere molto efficace per prevenire il congelamento della carta per ricevere denaro sporco:
(1) Nelle transazioni OTC, cerca di scegliere grandi piattaforme come Binance. Queste piattaforme hanno buoni canali di comunicazione e metodi di gestione del rischio con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine della terraferma.
(2) Cerca di scegliere piattaforme OTC che supportano strategie di prelievo T+1/T+2. Anche se non puoi prelevare immediatamente dopo aver venduto le monete, ciò riduce il rischio di essere coinvolti nel riciclaggio di denaro attraverso le transazioni OTC. Ad esempio, Binance T+1, selezione rigorosa di scambi (rispetto alle transazioni libere, prelievi T+2).
(3) Evita di utilizzare direttamente stablecoin come USDT per le transazioni OTC, cerca di utilizzare criptovalute mainstream come BTC, ETH per le transazioni OTC.
(4) La carta bancaria utilizzata per le transazioni OTC deve essere separata e non utilizzata frequentemente, distinta dalla carta stipendiale, così anche se viene congelata, non influenzerà l'uso di altri fondi e sarà più facile chiarire il flusso di fondi durante l'indagine.
(5) Nelle transazioni OTC, cerca di utilizzare carte di banche locali, come banche commerciali o banche agricole di varie regioni. Banche di medie e grandi dimensioni come le banche operanti su scala nazionale possono essere bloccate direttamente dalle forze dell'ordine.
(6) Non effettuare transazioni frequenti con commercianti fissi, evita di effettuare transazioni frequenti con utenti fissi. Se un utente acquista più di 3 volte in un giorno, o acquista e poi rivende dopo poche ore, sarà molto pericoloso e darà l'idea di riciclaggio.
(7) Trova venditori OTC affidabili per effettuare transazioni. Cerca di prendere ordini da grandi commercianti e market maker, evita di pubblicare ordini, e stai lontano dai commercianti in aree problematiche. In realtà, per un utente comune, è difficile distinguere quali commercianti siano affidabili. Ad esempio, molti amici che hanno scambiato con commercianti del servizio Fire Shield sono stati congelati.
(8) Riduci la frequenza dei prelievi e aumenta l'importo liquidato.
(9) Dopo una transazione OTC, non trasferire a un'altra carta bancaria per evitare di contaminare altri fondi, altrimenti sarà complicato durante l'indagine. Se hai bisogno urgente di soldi, puoi prelevare contante tramite ATM o utilizzare online.
(10) Cerca di scegliere orari in giorni lavorativi per la liquidazione. È meglio effettuare transazioni durante il normale orario di lavoro, ad esempio tra le 9 del mattino e le 9 di sera.
(11) Dopo aver ricevuto il pagamento, non trasferire immediatamente. Dopo aver venduto USDT e convertito in yuan, non trasferire subito, ma lascia l'importo sul conto per un certo periodo.
Se subiamo un congelamento, come possiamo spiegare per dimostrare di non essere coinvolti in attività di riciclaggio?
(1) La persona è coinvolta in normali transazioni di acquisto e vendita di Bitcoin e non è coinvolta in riciclaggio o transazioni simili;
(2) Non essere a conoscenza di doveri sospetti per crimine per debiti ricevuti a causa della vendita di monete;
(3) Collabora fornendo tutti i registri di transazione, registri di chat, registri di trasferimenti on-chain, ecc.;
(4) Devi essere molto chiaro che il trading di asset digitali non deve violare la legge.
Nelle transazioni OTC, se la carta bancaria è congelata a causa di un congelamento delle forze dell'ordine, quali materiali deve fornire la persona per poter sbloccare?
I documenti comuni richiesti includono: registri di transazione completi, come estratti conto bancari, registri di transazioni on-chain, registri di ordini della piattaforma di trading, registri di chat WeChat (che devono includere contenuti comunicativi sul processo di transazione), e altre prove che possano dimostrare la legittimità degli asset, anche prove di reddito, ecc.
Quindi, se sfortunatamente ricevi denaro sporco e la carta viene congelata, come puoi risolvere?
Per prima cosa, vai alla banca emittente per capire la situazione e le ragioni del congelamento della carta, e quale autorità ha il potere di congelare.
Le ragioni del congelamento della carta possono essere riassunte in due categorie: gestione del rischio bancario e congelamento da parte delle forze dell'ordine:
1. Gestione del rischio bancario. La gestione del rischio bancario può essere causata da trasferimenti di grandi somme frequenti e recenti, trasferimenti concentrati in entrata e dispersivi in uscita, rapidi ingressi e uscite, transazioni notturne frequenti, e conti senza saldo, noti collettivamente come anomalie di transazione. Questo attiva il sistema di gestione del rischio contro il riciclaggio di denaro della banca.
2. Congelamento da parte delle forze dell'ordine. Di solito si verifica quando i conti ricevono denaro sporco da casi correlati, che può essere ricevuto direttamente o indirettamente. La polizia congelerà tutti i conti correlati che hanno ricevuto denaro sporco per prevenire il trasferimento di fondi e facilitare l'investigazione del caso.
Come risolvere i due motivi di congelamento della carta?
1. Per il congelamento causato dalla gestione del rischio bancario:
Porta con te un documento d'identità e una carta bancaria per comunicare con la banca emittente e presentare prove di transazioni correlate. Se ci sono politiche o direttive delle forze dell'ordine coinvolte, dovrai anche collaborare con il dipartimento di polizia locale. Se viene attivato il sistema di controllo delle frodi, dovrai compilare un modulo di richiesta di frode per il controllo delle frodi, e solo dopo la revisione sarà possibile sbloccare.
2. Affrontare il congelamento delle forze dell'ordine:
Osserva prima per 3 giorni. Controlla se un blocco temporaneo si trasforma in un congelamento ufficiale (blocco per sei mesi). Se diventa un congelamento ufficiale, recati subito alla banca emittente per chiedere il nome dell'unità di polizia che ha congelato la carta, il numero del caso e il nome dell'agente responsabile. Quindi contatta l'agente per comprendere le ragioni del congelamento e collabora con l'indagine. Dopo aver accertato che non hai comportamenti illeciti, il tuo conto sarà sbloccato.
La cosa più importante è scegliere chi ha un grande scudo!!!
Questo fan mi ha seguito per oltre un mese e ha già raddoppiato
Attenzione, amici che vogliono passare un felice anno nuovo!
Il grande fratello sta per lanciare una strategia vincente nei prossimi giorni!!!
Raddoppiare è ancora molto semplice,
Contemporaneamente, sto anche cercando alcune monete potenziali da ottenere entro la fine dell'anno,
Si prevede un inizio di 5 volte
Commenta 888 per salire a bordo!!!
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