L'esperto finanziario australiano Scott Pape, noto come il Barefoot Investor, ha scoperto una sofisticata truffa DeFi che coinvolge l'uso della sua identità rubata.

Pape ha rivelato come i truffatori abbiano sfruttato il suo nome e la sua immagine per ingannare i suoi seguaci in schemi fraudolenti di criptovaluta. Prendendo in mano la situazione, Pape e il suo team hanno lavorato attivamente per esporre queste operazioni mentre segnalavano centinaia di falsi gruppi Facebook coinvolti in tali truffe.

I truffatori utilizzano profili e gruppi falsi per prendere di mira le vittime

Pape ha scoperto che il suo nome e la sua immagine venivano utilizzati su numerosi profili e gruppi Facebook falsi per attirare vittime ignare. Questi gruppi affermavano di offrire consigli e opportunità di investimento, ma il loro vero obiettivo era frodare le persone. Frustrato dalla lenta risposta delle piattaforme di social media nel rimuovere questi account falsi, Pape ha preso azioni dirette.

Uno dei gruppi falsi che utilizza il nome di Scott Pape. Fonte: Facebook

Utilizzando un nome falso, ha interagito con i truffatori per ottenere informazioni sui loro metodi. Nel giro di poche ore dal contatto con una di queste pagine fraudolente su Facebook, Pape è stato invitato a condividere il suo numero di telefono e unirsi a un gruppo esclusivo di WhatsApp chiamato “DB Wealth Institute.” Questo gruppo si spacciava per un'istituzione finanziaria legittima che offriva servizi e consigli di investimento.

Le aziende false creano un'illusione di legittimità

Pape ha ricercato DB Wealth Institute online e ha trovato una traccia di comunicati stampa automatizzati che presentavano il gruppo come un'organizzazione legittima. Questi comunicati stampa apparivano su piattaforme come Yahoo Finance, Forbes e LinkedIn, affermando che l'istituto era stato fondato nel 2011 dal “Professore Cillian Miller” e aveva formato migliaia di studenti in strategie finanziarie.

Il gruppo ha anche promosso uno strumento chiamato “AI Financial Navigator 4.0,” che presumibilmente migliorava il trading utilizzando l'intelligenza artificiale e i big data. Tuttavia, ulteriori indagini hanno rivelato avvertimenti da parte dei regolatori statunitensi riguardo a truffe simili che coinvolgevano falsi “istituti di ricchezza.” La tipica truffa comportava che il professore fornisse segnali di trading fraudolenti ai membri mentre un assistente gestiva le comunicazioni. Una volta che i truffatori avevano raccolto sufficienti fondi, scomparivano, cambiavano nome e prendevano di mira nuove vittime.

Frode delle criptovalute in aumento

L'esperienza di Pape evidenzia la crescente diffusione delle truffe legate alle criptovalute, soprattutto su piattaforme come WhatsApp e Facebook. Nonostante gli sforzi delle autorità e dei regolatori per avvertire il pubblico, molte persone continuano a cadere vittima di questi schemi. La decisione di Pape di interagire con i truffatori mira a far luce sulle loro tattiche e aiutare a prevenire che altri vengano ingannati. Le autorità consigliano al pubblico di rimanere vigile ed evitare di condividere informazioni personali o finanziarie con entità non verificate.

Il post Barefoot Investor Espone la Truffa DeFi Dopo il Furto di Identità è apparso per la prima volta su Coinfea.