Tai Mo Shan Ltd., una sussidiaria di Jump Trading nel settore delle criptovalute, ha accettato di pagare 123 milioni di dollari per risolvere le accuse della SEC statunitense riguardanti la sua disinformazione sulla stabilità del token algoritmico TerraUSD.
Cercando di stabilizzare il prezzo del token UST, fuorviando gli investitori
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha dichiarato venerdì scorso che Tai Mo Shan Ltd. ha fuorviato gli investitori sulla stabilità del cosiddetto 'stablecoin algoritmico' Terra USD (UST) emesso da Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform), e ha ulteriormente accusato Tai Mo Shan di agire come intermediario legale, emettendo e vendendo titoli in transazioni non registrate, riguardanti alcune emissioni e vendite di LUNA (un asset crittografico emesso da Terraform).
Terraform e il suo fondatore Do Kwon sono stati ritenuti responsabili di frode e emissione di titoli non registrati da un tribunale distrettuale federale nell'aprile 2024, e hanno accettato di pagare 4,5 miliardi di dollari agli investitori danneggiati. La SEC ha scoperto che, quando l'UST si è deprezzato da 1 dollaro a maggio 2021, Tai Mo Shan e Terraform hanno stipulato un accordo che incentivava Tai Mo Shan a comprare UST in cambio di opzioni esistenti per acquistare LUNA da Terraform. Quel giorno e nei giorni successivi, Tai Mo Shan ha cercato di ripristinare l'UST al valore di 1 dollaro, compreso l'acquisto di oltre 20 milioni di dollari di UST. Dato che Terraform aveva precedentemente dichiarato che il suo meccanismo algoritmico avrebbe mantenuto l'UST ancorato a 1 dollaro, Tai Mo Shan ha negoziato in modo negligente l'UST, ingannando il mercato facendogli credere nel meccanismo algoritmico di Terraform, mentre in realtà Tai Mo Shan stava acquistando una grande quantità di UST sotto l'incentivo di Terraform, stabilizzando la situazione almeno in parte.
La SEC ha anche scoperto che, almeno da gennaio 2021 a maggio 2022, Tai Mo Shan ha agito come intermediario legale per LUNA, acquisendo da Terraform alcune criptovalute LUNA, con l'intento di vendere e rivendere LUNA al mercato come titoli poco dopo l'acquisto da Terraform.
Risolto con la SEC per 123 milioni di dollari
Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato:
Questo caso ci ricorda che nel mercato delle criptovalute abbiamo visto più volte investitori subire perdite significative a causa di frodi. I partecipanti al mercato delle criptovalute devono rispettare le leggi sui titoli applicabili e non ingannare il pubblico. In caso contrario, gli investitori subiranno danni.
Come parte dell'accordo di risoluzione, Tai Mo Shan ha accettato di pagare 73.452.756 dollari di proventi illeciti, 12.916.153 dollari di interessi pre-giudiziali e 36.726.378 dollari di multe civili, per un totale di circa 123 milioni di dollari.
Questo articolo Jump Trading ha fuorviato gli investitori a causa dell'incidente UST, risolvendo con la SEC per 123 milioni di dollari è apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.
