👊Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti colpisce duramente, contrastando le attività di riciclaggio di criptovalute della Corea del Nord

L'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente adottato misure severe, imponendo sanzioni a due individui e a un'entità aziendale. Questi individui e entità sono accusati di aver assistito la Corea del Nord in attività di riciclaggio illegali.

Tra questi, la figura chiave Sim Hyon Sop è stata indicata come agente di un'istituzione finanziaria nordcoreana, orchestrando un piano di riciclaggio che includeva la creazione di società di comodo e la gestione di conti bancari per trasferire fondi illeciti.

Inoltre, i cittadini cinesi Lu Huaying e Zhang Jian, residenti negli Emirati Arabi Uniti, sono stati accusati di aver fornito assistenza per il riciclaggio e servizi di conversione di criptovalute per conto della Corea del Nord o dei suoi agenti a partire dal 2022.

Attualmente, l'OFAC ha inserito Lu Huaying, Zhang Jian e la loro filiale negli Emirati Arabi Uniti, Green Alpine Trading, LLC, nella lista delle sanzioni, accusandoli di sostenere le attività illecite di Sim.

Il Vice Ministro ad interim per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Bradley Smith, ha dichiarato che la Corea del Nord utilizza complessi piani criminali per finanziare i suoi programmi di armi di distruzione di massa e missili balistici. Il Dipartimento del Tesoro continuerà a smantellare le reti che finanziano il regime nordcoreano e collaborerà con gli Emirati Arabi Uniti e partner internazionali per combattere continuamente le reti finanziarie che forniscono fondi per le “attività distruttive” della Corea del Nord.

Gli hacker nordcoreani sono stati accusati di effettuare furti di criptovalute su larga scala, causando gravi danni all'industria. Gli eventi correlati includono, ad agosto, quando ZachXBT ha riferito di aver hackerato 25 progetti rubando 1,3 milioni di dollari; a ottobre, hacker nordcoreani affiliati al Lazarus Group hanno sfruttato vulnerabilità per rubare credenziali di portafoglio attraverso falsi giochi NFT; a novembre, la polizia coreana ha confermato che la sua organizzazione aveva pianificato un furto di criptovalute nel 2019; e Radiant Capital ha recentemente confermato un attacco hacker da 50 milioni di dollari al suo piattaforma DeFi da parte di un'organizzazione hacker correlata alla Corea del Nord nel 2024.

Tuttavia, di fronte a queste accuse, la Corea del Nord ha sempre respinto con fermezza, affermando che queste presunte “attività distruttive” e “attacchi informatici” degli Stati Uniti sono accuse infondate e una manovra politica statunitense.

💬Infine, quali sono le vostre opinioni sulle azioni sanzionatorie degli Stati Uniti e sulle accuse contro gli hacker nordcoreani? Pensate che queste misure possano efficacemente fermare le attività di riciclaggio illegali?

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