Scott Pape, un educatore finanziario australiano noto come il “Barefoot Investor,” ha parlato di come ha affrontato i frodatori crypto che hanno rubato la sua identità per truffare i suoi seguaci.

L'Australiano ha riportato il 23 dicembre che Pape ha detto che lui e il suo team avevano segnalato centinaia di gruppi Facebook falsi che imitavano la sua immagine nel tentativo di ingannare le persone a partecipare a truffe.

Invece di aspettare che Facebook rimuovesse i gruppi — il che avrebbe potuto portare alla proliferazione delle truffe nel frattempo — Pape ha deciso di interagire con i truffatori e descrivere il processo di ciò che fanno.

Uno dei molti gruppi imitatori di Scott Pape su Facebook. Fonte: Facebook

È iniziato con Pape che interagiva con i truffatori su Facebook sotto un nome falso e chiedeva aiuto per investimenti.

Poco dopo aver contattato una pagina Facebook fraudolenta, gli è stato chiesto di fornire il suo numero di telefono ed è stato invitato in un gruppo WhatsApp “esclusivo” chiamato “DB Wealth Institute.”

Pape ha detto di aver fatto una rapida ricerca su Google del DB Wealth Institute e ha trovato una serie di comunicati stampa automatizzati sull'“azienda di investimento,” alcuni dei quali erano stati pubblicati su Yahoo Finance, Forbes e LinkedIn.

“DB Wealth Institute, fondato nel 2011 dal Professor Cillian Miller, offre formazione finanziaria pratica e ha sviluppato ‘AI Financial Navigator 4.0,’ integrando l'IA con i big data per migliorare le strategie di trading. Entro il 2024, aveva formato oltre 30.000 studenti provenienti da più di dieci paesi,” recitava uno dei comunicati stampa.

Pape ha detto che ulteriori ricerche hanno rivelato che molti regolatori e autorità di vigilanza finanziaria statunitensi avevano avvertito di falsi “istituti di ricchezza” che promettevano lezioni di trading crypto via WhatsApp.

In questi tipi di truffe, un “professore” fornisce segnali di trading falsi ai membri del gruppo affinché accumulino i loro soldi, mentre un'assistente comunica con gli investitori. Una volta raccolto abbastanza denaro, il gruppo svanisce con tutto, cambia nome e prende di mira nuove vittime.

Pape ha detto che le notifiche del suo telefono hanno rapidamente iniziato a vibrare senza sosta, con oltre 200 messaggi nel gruppo WhatsApp ogni giorno da un gruppo di utenti che postavano i loro vari successi nel trading crypto.

“Ogni giorno alle 11 del mattino, il Professore forniva i suoi segnali di trading. Venivi incoraggiato a postare screenshot delle tue vincite nel gruppo WhatsApp, cosa che le persone facevano tutto il giorno e tutta la notte. Suspicavo fossero bot,” ha detto Pape.

Pape ha detto di essere stato consigliato da un'assistente chiamata “Ally” di fare un'operazione long 100X su un altcoin utilizzando i “segnali di trading” del professore. Lo ha fatto e ha guadagnato un profitto dell'81% in 10 minuti.

“Ci sono tre passaggi che compongono queste truffe: il primo passo è la fiducia. Il secondo passo è l'avidità. E il finale — e il più lucrativo di tutti per i truffatori — è la paura.”

Dopo aver guadagnato un po' di soldi, Pape ha detto che i truffatori hanno rapidamente “cercato di colpirlo”, con l'assistente Ally che gli inviava centinaia di messaggi chiedendogli quanto avesse da investire e consigliandogli di prendere un prestito per unirsi a uno dei loro programmi di investimento esclusivi.

“Pochi giorni dopo, il Professore ha svelato i loro ‘programmi partner’ in base a quanto eri disposto a investire. Partiva da $20.000 e arrivava fino a $5 milioni,” ha scritto.

Ma è qui che Pape ha tirato il freno, dicendo di aver imparato dall'esperienza — aiutando altre vittime di truffe in passato — che questo è esattamente come funzionano questi tipi di truffe.

“Una volta che ti rendi conto di essere stato derubato, i truffatori si approfittano della tua disperazione, convincendoti spesso a prendere in prestito soldi per 'recuperare' le tue perdite,” ha detto.

“È un fatto poco conosciuto che le perdite più grandi si verificano dopo che ti rendi conto di essere stato truffato.”

Pape è l'autore di maggior successo del libro di investimento e finanza focalizzato sull'Australia, The Barefoot Investor, che è diventato da allora il suo soprannome online.

Le truffe crypto, gli exploit e gli hack sono aumentati nel 2024, con un recente rapporto della società di sorveglianza blockchain Chainalysis che rivela che sono stati persi $2,2 miliardi a causa di truffe e hack nel 2024, un aumento del 21% rispetto a $1,8 miliardi nel 2023.

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