La Procura della città di Sofia ha stabilito che le azioni di quattro persone legate alla piattaforma online Nexo erano legali e ha deciso di non perseguire accuse importanti contro di loro.

La Procura della città di Sofia ha concluso un'importante indagine sulle attività di quattro persone legate alla piattaforma online Nexo.

L'indagine, avviata il 29 settembre 2022, si concentra sulle accuse di coinvolgimento in gruppi della criminalità organizzata e operazioni bancarie non autorizzate sulla piattaforma Nexo. Ai sensi dell'articolo 321 del codice penale, i quattro individui sono stati accusati di organizzazione di attività di un gruppo criminale dal 2018 al gennaio 2023.

Inoltre, due persone sono accusate di aver effettuato operazioni bancarie senza licenza tra giugno 2018 e gennaio 2023, che hanno comportato la concessione di prestiti e la raccolta di depositi in varie valute sulla piattaforma Nexo senza rispettare le opportune autorizzazioni ottenute dagli istituti di credito. Atto.

L'indagine ha compreso ampie operazioni procedurali e investigative, tra cui l'esame di testimoni di titolari di documenti d'identità segreti, competenze tecniche e bancarie e l'analisi della liquidità dei conti di pagamento. Dimostrata è stata anche la cooperazione internazionale, in cui l’ordine europeo di indagine e la sua conseguente risposta hanno svolto un ruolo importante.

difesa tecnica

Nonostante un’indagine approfondita e una revisione internazionale, comprese azioni amministrative contro Nexo in vari stati degli Stati Uniti, i procuratori di sorveglianza hanno concluso che le prove non supportavano le accuse. A carico degli imputati non è stata trovata alcuna prova di organizzazione criminale, attività bancaria abusiva, riciclaggio di denaro, reati fiscali o frode informatica.

Un aspetto chiave delle conclusioni dell’indagine è lo status giuridico delle valute virtuali in Bulgaria e nell’UE. Secondo il rapporto dell’Autorità bancaria europea e l’attuale quadro giuridico, le criptovalute non sono riconosciute come mezzi di pagamento legali o strumenti finanziari regolamentati e non esistono normative in Bulgaria e nell’UE. Questa mancanza di regolamentazione è un fattore chiave nel determinare se le attività di Nexo, che erano condotte principalmente online e probabilmente gestite al di fuori della Bulgaria, costituissero un crimine finanziario.

L’accordo di Nexo con varie agenzie di regolamentazione statunitensi conferma ulteriormente che non vi è stata alcuna frode o comportamento fuorviante nelle operazioni di Nexo. Questa analisi approfondita ha portato alla chiusura del procedimento penale, con la conclusione del procuratore supervisore che non era stato commesso alcun reato ai sensi dell’attuale regime legale per le criptovalute e i servizi finanziari. #保加利亚 #Nexo