Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 anni, di Springfield, Virginia, è stato condannato il 13 dicembre 2024 per aver fornito supporto materiale allo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIS), che è stato designato come organizzazione terroristica dalle Nazioni Unite e da altri.
Le accuse derivano dalle sue azioni tra ottobre 2019 e ottobre 2022, durante le quali ha raccolto fondi per assistere le membri femminili dell'ISIS in Siria.
Colpevole di finanziamento delle operazioni dell'ISIS
In un comunicato stampa ufficiale, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato che gli sforzi di Chhipa includevano il finanziamento della fuga di donne dai campi di prigionia e il supporto ai combattenti dell'ISIS. Ha anche raccolto fondi attraverso vari account sui social media, ricevendo trasferimenti elettronici e raccogliendo fisicamente denaro viaggiando per lunghe distanze.
Le autorità hanno rivelato che Chhipa ha poi convertito il denaro in criptovaluta, che è stata inviata in Turchia e contrabbandata in Siria per l'uso dell'ISIS. Il principale complice di Chhipa era un membro dell'ISIS nato in Gran Bretagna in Siria che ha svolto un ruolo chiave negli sforzi di raccolta fondi, inclusi quelli per attività terroristiche.
Nel corso dello schema, Chhipa ha inviato oltre 185.000 dollari in criptovaluta per sostenere le operazioni dell'ISIS. La giuria lo ha condannato per un'accusa di cospirazione per fornire supporto materiale a un gruppo terroristico straniero e per quattro capi d'accusa di fornitura di tale supporto.
Chhipa ora affronta una pena massima di 20 anni di carcere per ciascun capo d'accusa. Un'udienza per la sentenza è fissata per il 5 maggio 2025, dove un giudice di un tribunale distrettuale federale determinerà la pena in base alle linee guida sulla sentenza degli Stati Uniti e ad altre considerazioni legali.
Il ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo
Molti esperti hanno segnalato che l'ISIS ha utilizzato criptovalute per raccogliere fondi. Il rapporto di TRM Labs dello scorso agosto ha rivelato che le reti pro-ISIS in paesi come Tagikistan, Indonesia, Pakistan e Afghanistan hanno raccolto fondi significativi utilizzando asset crittografici come Tether (USDT) sulla rete Tron.
Una di queste campagne, che ha operato per oltre un anno, ha raccolto quasi 2 milioni di dollari in USDT per affiliati dell'ISIS in Afghanistan. TRM Labs ha anche tracciato oltre 517.000 dollari nel 2022 inviati da una piattaforma basata in Indonesia a conti pro-ISIS.
Tuttavia, è anche importante notare che esperti del settore come Chainalysis hanno precedentemente chiarito le idee sbagliate riguardo l'uso delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo. Sebbene entità come Hamas e Hezbollah utilizzino criptovalute per la raccolta di fondi, queste transazioni rappresentano una frazione minore delle attività illecite in criptovaluta.
Chainalysis sottolinea che il finanziamento del terrorismo rimane una piccola parte delle transazioni illecite in criptovaluta, con metodi tradizionali come istituzioni finanziarie e società di comodo che rappresentano le principali fonti di finanziamento. L'azienda ha anche evidenziato che la trasparenza della blockchain rende difficile per i terroristi nascondere le transazioni, come dimostrato quando Hamas ha smesso di accettare donazioni in Bitcoin.
Il post 'Finanziatore di Criptovalute dell'ISIS Mohammed Chhipa Affronta 20 Anni Dopo la Condanna in Virginia' è apparso per la prima volta su CryptoPotato.