Due uomini della California sono stati accusati di aver ideato una serie di elaborate truffe NFT (token non fungibili) che hanno truffato oltre 22 milioni di dollari da acquirenti ignari, secondo un recente annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Questo segna il più grande caso di frode NFT perseguito dal dipartimento fino ad oggi.
Gabriel Hay di Beverly Hills e Gavin Mayo di Thousand Oaks sono stati entrambi arrestati giovedì a Los Angeles. Ora affrontano più accuse, tra cui un'accusa di cospirazione per commettere frode informatica, due accuse di frode informatica e un'accusa di stalking. Secondo l'incriminazione, tra maggio 2021 e maggio 2024, Hay (noto anche come “Mr.
Handz,” “Diamondhandz,” “Centurion,” e “Vaultkeeper”) e Mayo (noto anche come “Gavinm”) hanno utilizzato identità false e tattiche ingannevoli per promuovere vari progetti NFT costruiti sia sulla blockchain di Ethereum che su quella di Solana. Questi includevano Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles e Roost Coin.
Per attirare gli investitori ad acquistare i loro token, il duo ha fatto false affermazioni sul potenziale valore dei loro progetti e ha persino creato profili falsi sui social media per aggiungere credibilità alle loro iniziative. Tuttavia, una volta che avevano accumulato somme significative di denaro attraverso le offerte iniziali di monete (ICO), hanno improvvisamente abbandonato i progetti, lasciando gli investitori con token privi di valore.
Ciò che è ancora più allarmante è che l'incriminazione afferma anche che Hay e Mayo hanno perseguitato un project manager del progetto Faceless NFT che aveva esposto le loro attività fraudolente. Questo include l'invio di messaggi minacciosi e tentativi di localizzare le informazioni personali dell'individuo senza consenso.
“Questa incriminazione dovrebbe servire da avvertimento a chiunque stia considerando di partecipare a tali schemi: le forze dell'ordine di tutto il mondo stanno lavorando insieme per identificare e perseguire questi criminali,” ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Martin Estrada. “Invitiamo chiunque creda di essere stato vittima di questa o di qualsiasi altra truffa di criptovalute a denunciarlo immediatamente.”
L'indagine su questo caso è stata guidata dalle Investigazioni per la Sicurezza Nazionale (HSI), una divisione del Dipartimento della Sicurezza Nazionale (DHS) che si concentra sulla lotta contro i crimini finanziari come quelli legati alle criptovalute.
Sono stati assistiti dal National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), un'unità specializzata all'interno del DOJ dedicata a combattere i reati legati alle criptovalute.
Fonte
Come riportato da decrypt.co
