🚨La Nigeria combatte le truffe in criptovaluta, 792 sospetti arrestati
La Commissione Economica e Finanziaria della Nigeria (EFCC) ha recentemente arrestato 792 persone sospettate di essere coinvolte in una vasta truffa romantica e di investimento in criptovalute. Tra i sospetti ci sono 148 cittadini cinesi, 40 filippini e diversi truffatori di altri paesi.
L'operazione si è svolta in un lussuoso edificio chiamato Big Leaf sull'Isola di Victoria, secondo i rapporti di intelligence, il luogo è anche un centro globale delle attività fraudolente. Questi truffatori sono organizzati e disciplinati, collaborando con agenti stranieri e locali, specializzandosi in truffe romantiche e di investimento.
Questi truffatori nigeriani, in particolare le truffatrici donne, sono esperti nell'uso del computer e hanno ricevuto almeno due settimane di formazione specializzata per travestirsi da donne straniere, flirtare con le vittime e poi ingannarle per investire in una falsa piattaforma di criptovaluta chiamata Yooto[.]com. La piattaforma inizialmente richiede una tassa di attivazione di 35 dollari, promettendo alti rendimenti agli investitori.
I truffatori creano account falsi su piattaforme come WhatsApp, Instagram e Telegram per attirare le vittime. Una volta stabilita la fiducia con le vittime, i truffatori nigeriani trasferiscono la conversazione ai complici stranieri, che poi completano l'atto di frode.
Durante i raid, le autorità hanno scoperto anche oltre 500 SIM card e computer di alta gamma, utilizzati per mantenere l'anonimato, principalmente a danno di vittime nordamericane ed europee. I truffatori ricevono pagamenti in contante senza alcuna documentazione, rendendo molto difficile rintracciare i mandanti dietro l'operazione.
Attualmente, l'EFCC (Commissione Economica e Finanziaria della Nigeria) sta collaborando con partner internazionali per rivelare il contenuto completo di questo piano fraudolento e i gruppi di crimine informatico ad esso collegati.
I casi di frode in criptovaluta sono in aumento e in tutto il mondo si sta intensificando la lotta contro di essi. Anche Australia, Corea del Sud e Hong Kong stanno svolgendo operazioni di legge, smantellando una serie di grandi frodi transfrontaliere. Questo ci ricorda di non lasciarci ingannare da relazioni online durante gli investimenti e di non fidarci di piani di investimento che promettono alti ritorni.
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