Nell'attuale mercato toro delle criptovalute, molti amici stanno già cercando canali di prelievo sicuri; per evitare che i prelievi sulla terraferma portino a carte congelate o, nel peggiore dei casi, ad essere portati a 'bere tè' da parte di autorità, oggi parleremo dei rischi legali e della fattibilità dei canali di prelievo attuali, per aiutare tutti a gestire le criptovalute in modo conforme.

Uno, piattaforme di testa come un certo An e un certo K prelevano denaro tramite metodo OTC

Questo metodo di prelievo è attualmente scelto da molti colleghi, principalmente perché ha costi ridotti e un'operazione conveniente. Tuttavia, è importante notare che questo metodo è diventato uno dei canali più facili per ricevere fondi sporchi; non solo la propria carta bancaria potrebbe essere congelata, ma i soldi nel conto potrebbero non essere utilizzabili e potrebbero persino essere confiscati da alcune autorità giudiziarie con relative multe. Se si sceglie di effettuare prelievi tramite canali OTC, si consiglia di esaminare attentamente i registri di transazione e le valutazioni di sicurezza del commerciante, scegliendo quelli con un alto coefficiente di sicurezza e di evitare commercianti con bassa reputazione e cattive registrazioni di transazione, per non commettere errori per risparmiare pochi centesimi sul tasso di cambio; la sicurezza prima di tutto!

二、Cambio di denaro da parte dei trader

I rischi associati al cambio di denaro da parte dei trader sono poco conosciuti, la maggior parte dei cambi di denaro effettuati dai trader è simile ai metodi di prelievo OTC degli exchange, e potrebbe anche coinvolgere denaro sporco di provenienza sconosciuta, portando a problemi con le carte o a indagini in casi estremi di complicità consapevole.

Ad esempio: se qualcuno nel tuo circolo parla di prelievo di denaro, ricevendo U, fai attenzione a non essere avido e non lasciarti trasportare!

三、U卡出金关于U卡出金

Attualmente molte U card possono essere associate a app come WeChat, Alipay e altre per pagamenti, ma comportano una certa commissione, circa il 2% per transazione, soddisfacendo le necessità quotidiane. Allo stesso tempo, è necessario prestare attenzione ai rischi associati alle U card; attualmente, le più comuni sono MasterCard e Visa, che hanno fonti di finanziamento relativamente sicure, ma ci sono troppi agenti che emettono carte, quindi è necessario scegliere di procedere con quelli affidabili. È importante notare che non si dovrebbero tenere troppi soldi sulla carta, altrimenti i servizi potrebbero essere interrotti e i fondi potrebbero non essere trasferiti tempestivamente, causando perdite finanziarie.

Le U card hanno un alto coefficiente di sicurezza, ma temono un'interruzione improvvisa del servizio, quindi si consiglia di effettuare piccoli prelievi.

Quattro, Prelievo offline a Hong Kong

Di solito è necessario uscire fisicamente, aprire un conto bancario; per prelevare a Hong Kong ci sono principalmente due opzioni: una è presso i bancomat, l'altra è presso negozi fisici per il cambio. Gli importi delle transazioni quotidiane nei negozi devono essere inferiori a 120.000 HKD, non viene effettuata registrazione dei clienti, si può entrare e uscire liberamente, ma oltre i 120.000 HKD è necessaria una semplice registrazione KYC, con una certa commissione, per lo più intorno al 4%. Finché la nostra U è pulita e utilizzata per spese quotidiane, è a basso costo e conveniente, ma si possono comunque ricevere fondi sporchi, anche se la probabilità è bassa; si consiglia di cambiare nei negozi con una lunga storia, come Mong Kok o Tsim Sha Tsui.

Cinque, Canali di prelievo tramite exchange di criptovalute e broker autorizzati a Hong Kong

Ora, l'elenco delle entità autorizzate dall'Autorità dei mercati finanziari di Hong Kong è già arrivato a 7, evidenziando l'urgenza di Hong Kong nel diventare un centro finanziario crittografico per l'Asia. Attualmente, per quanto riguarda i canali di prelievo, il metodo fisico è il più legale e a basso rischio, ma al momento le criptovalute come USDT non possono essere scambiate direttamente su exchange autorizzati, quindi è necessario utilizzare i canali spot per BTC ed Ethereum come supporto.

Si può utilizzare i canali di mercato spot per BTC ed Ethereum a Hong Kong, per aiutare a convertire U in BTC o altre valute legali, con un ciclo breve, senza grandi rischi finanziari; una volta completato il cambio, i fondi verranno accreditati su un conto bancario a Hong Kong, con buona conformità e sicurezza dei fondi, bassa possibilità di fondi sporchi e pochi casi di carte congelate.

Attualmente, i cittadini cinesi non possono aprire conti direttamente, hanno bisogno di amici affidabili all'estero per aiutarli, e devono recarsi fisicamente a Hong Kong per aprire il proprio conto bancario, il che è piuttosto complicato e scomodo per i piccoli investitori.

Sei, Sintesi

Attualmente, non esiste un piano di prelievo che possa considerarsi 100% sicuro e privo di rischi legali, ma si può solo cercare di ridurre il fattore di rischio; gli amici devono considerare attentamente prima di prendere una decisione.