In un recente sviluppo, le autorità nigeriane hanno smantellato un'enorme truffa di criptovalute che coinvolgeva 792 persone, tra cui 148 cinesi e 40 filippini, nella capitale commerciale del paese, Lagos. I sospetti sono stati arrestati durante un'irruzione a sorpresa in un impressionante edificio di sette piani noto come 'Big Leaf' nel quartiere esclusivo di Victoria Island.

Secondo la Commissione Economica e per i Crimini Finanziari (EFCC), l'operazione ha seguito rapporti di intelligence che suggerivano che l'edificio fosse utilizzato come base per attività fraudolente che miravano a individui ignari in tutto il mondo. Le indagini hanno rivelato una rete sofisticata in cui operatori stranieri si univano a complici locali per eseguire truffe romantiche e di investimento utilizzando criptovalute.

I reclutati nigeriani, selezionati per le loro abilità informatiche, sarebbero stati formati per almeno due settimane per impersonare donne straniere e coinvolgere le vittime in conversazioni romantiche o commerciali. Hanno poi creato profili falsi su piattaforme di social media come WhatsApp, Instagram e Telegram per attirare le vittime a investire in schemi crypto fasulli ospitati su una piattaforma chiamata Yooto(.)com.

Il sito web richiedeva una tassa di attivazione che variava da $35, promettendo alti ritorni sugli investimenti. Una volta stabilito il contatto iniziale, i reclutati nigeriani avrebbero trasferito la comunicazione agli operatori stranieri che avrebbero eseguito le truffe. Questa divisione del lavoro garantiva che i complici locali rimanessero all'oscuro dell'intera portata dell'impresa criminale.

Durante l'irruzione, le autorità hanno sequestrato almeno 500 schede SIM e computer di alta gamma, suggerendo che i sospetti mirassero principalmente a individui provenienti dal Nord America e dall'Europa. Hanno inoltre scoperto che i reclutati nigeriani ricevevano pagamenti in contante senza alcuna documentazione, complicando ulteriormente l'indagine sulle identità dei cervelli dietro l'operazione.

Questo ultimo sviluppo arriva in mezzo a crescenti preoccupazioni riguardo a schemi di frode su larga scala nel settore delle criptovalute in tutto il mondo. Recentemente, le forze dell'ordine sudcoreane hanno smantellato una truffa di criptovalute da 232 milioni di dollari, mentre le autorità australiane hanno rivelato che i cittadini avevano perso quasi 270 milioni di dollari in investimenti falsi. Allo stesso modo, a Hong Kong, la polizia ha smantellato una grande operazione di frode transfrontaliera che utilizzava la tecnologia deepfake per attirare uomini negli investimenti in criptovalute.

In considerazione di questi incidenti, è cruciale che gli individui esercitino cautela quando si tratta di investimenti in criptovalute e conducano sempre ricerche approfondite prima di prendere qualsiasi decisione.

Fonte

Come riportato da cryptopotato.com