Due uomini della California sono stati accusati nel più grande caso di frode NFT mai perseguito, accusati di aver truffato investitori per oltre 22 milioni di dollari attraverso schemi ingannevoli.
Secondo un atto d'accusa a sei capi d'imputazione reso pubblico a Los Angeles, Gabriel Hay, conosciuto con alias come “Mr. Handz” e “Vaultkeeper,” e Gavin Mayo, noto come “Gavinm,” hanno lanciato progetti fraudolenti come Vault of Gems e Faceless.
Hanno promesso agli investitori ritorni lucrativi usando affermazioni fabbricate e falsi piani di progetto.
Vault of Gems è stato commercializzato come il “primo progetto NFT collegato a un bene reale,” con il suo sito web che affermava falsamente che il progetto avrebbe consentito agli utenti di scambiare NFT per gioielli fisici attraverso una rete globale di gioiellieri.
Nonostante queste promesse, gli imputati hanno abbandonato il progetto dopo aver raccolto oltre 1 milione di dollari in fondi, dirottando i proventi nei loro conti personali.
L'atto d'accusa dettaglia anche come i due abbiano usato alias e assunto altri per nascondere il loro coinvolgimento negli schemi.
Quando un informatore li ha collegati al progetto Faceless, Hay e Mayo hanno lanciato una campagna di molestie, inviando messaggi minacciando l'individuo e la sua famiglia.
L'atto d'accusa afferma che le loro azioni “hanno causato un notevole stress emotivo” all'informatore, inclusi email che fingevano falsamente di provenire da uno studio legale che minacciava azioni legali e faceva minacce esplicite contro i genitori dell'individuo.
Hay e Mayo affrontano accuse di cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica e stalking, che comportano pene massime di oltre 60 anni se condannati.
Questo caso arriva in mezzo a un rinnovato interesse per gli NFT, con prezzi in aumento per collezioni di alto valore come CryptoPunks e Bored Ape Yacht Club.
Solo due settimane fa, le autorità hanno chiuso 40 domini di coniazione NFT fraudolenti che prendevano di mira artisti in tutto il paese.
Kyle Baird è il Weekend Editor di DL News. Hai un suggerimento? Inviaci un'email a kbaird@dlnews.com.