Tai Mo Shan ha ingannato gli investitori stabilizzando il peg di Terra USD attraverso scambi esterni.
La SEC ha classificato LUNA come un titolo, citando transazioni non registrate che violavano le leggi federali degli Stati Uniti.
Tai Mo Shan ha deciso di pagare oltre $123 milioni in multe e sanzioni.
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) ha accusato Tai Mo Shan Limited, una filiale di Jump Crypto Holdings LLC, di aver ingannato gli investitori riguardo alla stabilità di Terra USD (UST) e di aver offerto illegalmente titoli LUNA non registrati.
Azioni fuorvianti riguardanti la stabilità di Terra USD
La SEC ha accusato Tai Mo Shan di aver ingannato gli investitori riguardo alla stabilità del peg di $1 dell'stablecoin algoritmico UST di Terraform. Nel maggio 2021, quando il valore di UST è sceso al di sotto di $1, Tai Mo Shan è intervenuta in base a un accordo con Terraform Labs per stabilizzare il prezzo.
Terraform ha incentivato Tai Mo Shan con token LUNA scontati per acquistare UST e ripristinarne il valore. Il 19 maggio 2021, l'azienda ha effettuato acquisti di UST superiori a $20 milioni, stabilizzando parzialmente il prezzo della moneta. Tuttavia, la SEC ha sostenuto che questi interventi hanno fuorviato il mercato facendogli credere che l'algoritmo mantenesse il peg, nascondendo la dipendenza dall'intervento esterno.
Offerte di titoli non registrati di LUNA, transazione e sanzioni
Tai Mo Shan ha anche affrontato accuse di aver agito come sottoscrittore statutario per i token LUNA emessi da Terraform Labs. Tra gennaio 2021 e maggio 2022, l'azienda ha ottenuto token LUNA e li ha venduti su piattaforme con sede negli Stati Uniti senza registrazione adeguata.
La SEC ha classificato LUNA come un titolo, affermando che le attività di acquisto e emissione di Tai Mo Shan violavano le leggi federali sui titoli. Questo comportamento era centrale nelle accuse della SEC di transazioni di titoli non registrati. Come parte della transazione, Tai Mo Shan ha accettato di pagare $73,45 milioni in termini legali, $12,91 milioni prima degli interessi di giudizio e una sanzione civile di $36,72 milioni.
Posizione della SEC sulla conformità del mercato delle criptovalute
Il presidente della SEC Gary Gensler ha ripetuto l'importanza della conformità normativa nel mercato degli asset digitali. Ha sottolineato che ingannare gli investitori e evitare le leggi sui titoli causa danni al pubblico.
Questo caso segue una precedente causa contro Terraform Labs e il suo fondatore, Do Kwon, che è stato ritenuto responsabile di frode e attività di titoli non registrati. Hanno accettato di pagare $4,5 miliardi in restituzione, rivelando le conseguenze del collasso dell'ecosistema Terra.
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