Domanda molto buona, quindi scriverò un lungo articolo per spiegarti dettagliatamente i rischi dei prelievi elevati nel mondo delle criptovalute e come evitare che il tuo prelievo venga controllato dalla banca! (Super completo + pratico)

Sia i neofiti che i veterani del mondo delle criptovalute hanno molte confusione riguardo ai problemi di prelievo. I neofiti temono di non poter prelevare, i veterani temono di imbattersi nel denaro sporco.

Se un neofita fa solo transazioni di piccole somme, non c'è motivo di preoccuparsi. Dopo tutto, il mercato OTC domestico è una transazione peer-to-peer (C2C), ci sono persone che vogliono comprare e persone che vogliono vendere, quindi ci sarà sempre un modo C2C per le transazioni. Attualmente, i mercati C2C di Binance e OKX sono ancora stabili; trova commercianti con alta reputazione e non lasciarti attrarre da piccole offerte, puoi usarli in sicurezza.

Ora parlerò principalmente del problema del congelamento delle carte di credito per i veterani delle criptovalute, ovvero la preoccupazione di ricevere denaro sporco.

Il testo è piuttosto lungo, ma è tutto materiale utile; puoi contattarmi per esempi specifici.

Indice

1 Cos'è il denaro sporco

2 Caratteristiche del denaro sporco

3 Come affrontare i problemi di denaro sporco durante il prelievo

4 Come gestire una carta di credito congelata

5 Approccio avanzato

6 Conclusione:

Cos'è il denaro sporco

Se nel mercato C2C il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di vendita.

In teoria, puoi acquistare 1000 USDT a 6.34 e poi vendere 1000 USDT a 6.38, guadagnando netto 0.04 * 1000 = 40 dollari = 280 yuan cinesi. Puoi continuare a fare arbitraggio.

Ma il mercato non è stupido, il margine di profitto è già stato livellato.

Il motivo di questo è che i commercianti che usano valuta fiat per acquistare USDT (cioè a 6.38) hanno denaro sporco, quindi sono disposti a pagare un costo superiore al prezzo di mercato per acquistare USDT, in modo da liberarsi del denaro sporco, e tu diventi complice nel riciclaggio di denaro.

Fino al 2018, il mercato C2C era ancora relativamente normale. Poi vari tipi di truffe telefoniche e denaro sporco hanno cercato di passare attraverso il mercato C2C delle criptovalute. Le autorità che indagano sul denaro sporco ora controllano questa area piuttosto severamente; se trovano carte che hanno avuto a che fare con denaro sporco, verranno congelate per collaborare con le indagini.

Porta i fan a puntare precisamente a Ethereum 3100; Ethereum ha raggiunto perfettamente la posizione prevista e ha subito iniziato a rimbalzare, quanto è stata precisa questa previsione.

Caratteristiche del denaro sporco

È molto simile a una malattia contagiosa. Alta contagiosità e latente, non è evidente a prima vista. Quindi presenta due caratteristiche:

1. Non appena questa carta riceve denaro sporco, verrà contaminata e potrebbe essere congelata. Questa carta, se trasferita a qualsiasi altra carta, infetterà le nuove carte.

2. Prima che venga congelata, non sai quale carta o quale denaro ha problemi; lo scopri solo dopo il congelamento, quindi c'è sempre un po' di difficoltà nel difendersi.

Come affrontare i problemi del denaro sporco durante il prelievo

1. Quando prelevi, cerca commercianti con alto volume di transazioni e registrati da molto tempo, con prezzi normali (prezzo di vendita inferiore al prezzo di acquisto di mercato), non farti attrarre da piccole offerte:

In generale, cerca commercianti con oltre 2000 transazioni, registrati da più di un anno, con prezzi inferiori ai prezzi di acquisto. Mentre i commercianti con un volume d'affari basso, registrati da meno di un mese, quasi sempre hanno problemi.

2. Usa carte vuote che non utilizzi frequentemente per ricevere denaro; non mettere troppi soldi su una sola carta, cerca di fare transazioni solo con un commerciante per carta, isola i fondi per 1-3 mesi senza congelamenti prima di trasferirli sulla carta principale. Poiché non sappiamo quale commerciante abbia problemi, è solo una questione di probabilità, quindi dobbiamo ridurre le perdite nel caso venga congelato. Con questo metodo di isolamento, anche se una carta viene congelata, il problema non è grande, aspetta che venga risolto.

Approccio avanzato

1. Se hai molti soldi e hai bisogno di dollari, puoi aprire un conto su Kraken, prelevare USDT e convertirlo in USD, poi prelevare sulla tua carta in dollari.

2. Alcune persone, dopo aver ricevuto denaro, vanno immediatamente a ripagare la carta di credito / prestiti, oppure investono in prodotti finanziari o nel mercato azionario; anche questo può avere una probabilità di congelamento inferiore.

3. Usa una carta di pagamento, è meglio. Alipay e WeChat non possono ridurre la probabilità di congelamento.

Conclusione:

Se le operazioni sono eseguite correttamente e non ti fidi delle piccole offerte, la probabilità di imbattersi nel denaro sporco sarà notevolmente ridotta.


In questi giorni, il piano per le operazioni mirate sta per iniziare!!!
Raddoppiare è abbastanza semplice,
Inoltre, sto cercando alcune criptovalute promettenti da tenere fino alla fine dell'anno.
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