La SEC multa Tai Mo Shan di 123 milioni di dollari per aver ingannato gli investitori sulla stabilità di TerraUSD e per aver violato le leggi sui titoli.
L'assicuratore di Terraform LUNA, Tai Mo Shan, ha ingannato i mercati stabilizzando artificialmente il peg di TerraUSD a 1 dollaro, rivela l'indagine della SEC.
Il presidente della SEC avverte sui rischi di frodi in criptovalute; il patteggiamento di Tai Mo Shan evidenzia l'urgente necessità di conformità e protezione degli investitori.
La Securities and Exchange Commission (SEC) accusa Tai Mo Shan Limited di aver ingannato gli investitori e di aver violato le leggi sui titoli. L'azienda ha travisato la stabilità di TerraUSD, un stablecoin algoritmico emesso da Terraform Labs. Tai Mo Shan ha inoltre venduto titoli non registrati agendo come assicuratore statutario per l'asset cripto di Terraform, LUNA.
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Accuse e Attività Fraudolente
Le accuse derivano da eventi di maggio 2021 quando UST si è deprezzato dal suo peg di 1 dollaro. Tai Mo Shan ha collaborato con Terraform per stabilizzare artificialmente UST. Terraform ha incentivato Tai Mo Shan concedendo opzioni di acquisto scontate di LUNA. Di conseguenza, Tai Mo Shan ha acquistato oltre 20 milioni di dollari in UST, creando un'impressione ingannevole sul mercato.
Inoltre, le azioni di Tai Mo Shan hanno ingannato gli investitori implicando che il meccanismo algoritmico di Terraform mantenesse con successo il peg di UST. Tuttavia, la stabilità dei prezzi è derivata in gran parte dall'intervento di Tai Mo Shan. Ciò ha sollevato preoccupazioni sulla trasparenza e sull'integrità del mercato.
Tra gennaio 2021 e maggio 2022, Tai Mo Shan ha agito come assicuratore per LUNA, offerta come titolo. Inoltre, l'azienda ha acquisito e rivenduto LUNA su piattaforme di trading cripto basate negli Stati Uniti senza una registrazione adeguata. Pertanto, la SEC ha ritenuto queste attività in violazione delle leggi federali sui titoli.
Patteggiamento e Implicazioni Più Ampie
In cambio di disgorgement, interessi pregiudiziali e sanzioni, Tai Mo Shan ha acconsentito a pagare un patteggiamento di oltre 123 milioni di dollari. Tuttavia, non ha riconosciuto né respinto le conclusioni della SEC. La posizione forte della SEC nel ritenere le aziende di criptovalute responsabili della protezione degli investitori è riflessa in questo patteggiamento.
I terribili effetti di tale frode sul mercato delle criptovalute sono stati mostrati dal presidente della SEC Gary Gensler. Ha sottolineato che per proteggere gli investitori da ingenti perdite, le leggi sui titoli devono essere rispettate.
In un mercato cripto in evoluzione, questo caso mostra l'importanza del monitoraggio regolamentare. L'indagine della SEC, guidata da Liz Canizares e altri esperti, ha rivelato il ruolo di Tai Mo Shan nel perpetuare l'inganno di mercato.
