La CFTC fa causa a un pastore per un presunto schema Ponzi crypto da $6 milioni
La Commissione per il commercio dei futures delle merci degli Stati Uniti (CFTC) ha presentato una
causa contro Francier Obando Pinillo, un pastore accusato di orchestrare un
schema Ponzi crypto da $6 milioni che mirava a 1.500 individui, inclusi i suoi
congreganti.
Le accuse
Il reclamo della CFTC, presentato il 9 dicembre in un tribunale federale di Spokane, accusa:
False affermazioni: Pinillo, operante sotto entità come Solanofi, Solano Partners
Ltd. e Solano Capital Investments, prometteva rendimenti fino al 34,9%
profitti mensili attraverso un presunto "ecosistema Solano."
Servizi inesistenti:
Affermava che bot e software automatizzati venivano utilizzati per alte performance
Bitcoin, Ethereum e altri trading crypto.
Offerto un servizio di staking per BTC, ETH, SOL, USDT e DOGE sotto
"Solanofi 2.0" con profitti garantiti.
Incentivi per referenze: Gli utenti venivano mostrati falsi cruscotti degli account e
ricevevano un bonus di riferimento del 15% per reclutare altri nello schema.
Secondo la CFTC, non sono mai esistiti servizi di trading o staking, e i clienti
i fondi sono stati appropriati.
Sfruttare la fiducia e la vulnerabilità
L'ente regolatore afferma che Pinillo ha mirato a clienti non sofisticati con conoscenze minime di
criptovalute o trading di merci.
Le sollecitazioni sono state condotte quasi esclusivamente in spagnolo, sfruttando la sua
ruolo come pastore in una chiesa di lingua spagnola a Pasco, Washington.
La CFTC ha dichiarato che questo gli ha permesso di sfruttare la fiducia della sua congregazione e
comunità.
Azioni legali e conseguenze
La CFTC cerca:
Restituzione: Per tutti i clienti truffati.
Confisca: Dei fondi ottenuti attraverso lo schema.
Divieto di trading: Proibire a Pinillo di impegnarsi nel trading digitale o di merci.
Ingiunzione permanente: Per prevenire future attività fraudolente.
Pinillo deve ancora rispondere pubblicamente, e la sua rappresentanza legale rimane poco chiara.
Un'iniziativa più ampia contro le frodi crypto
Il caso evidenzia le sfide continue nella lotta contro le frodi legate alle crypto.
Solo nel 2024, la CFTC ha ottenuto $17 miliardi in sanzioni attraverso azioni aggressive
applicazione della legge nel settore degli asset digitali.
Questo caso serve da promemoria per rimanere cauti quando si tratta di investimenti
opportunità, specialmente quelle che promettono rendimenti irrealisticamente alti. La fiducia deve
non deve mai sostituire la dovuta diligenza: ricerca sempre approfonditamente prima di investire in qualsiasi
iniziativa finanziaria.
Questo non è un consiglio finanziario. DYOR
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