La Commissione Scopre un Enorme Schema di Frode Criptovalutaria
La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) ha condotto un'irruzione che ha portato all'arresto di 792 sospetti coinvolti in schemi noti come truffe romantiche legate alle criptovalute. I truffatori hanno convinto le vittime a investire in progetti di criptovalute falsi, causando perdite finanziarie significative.

Collegamenti a Gruppi Internazionali

Il portavoce dell'EFCC, Wilson Uwujaren, ha rivelato che tra gli arrestati c'erano 148 cittadini cinesi e 40 cittadini filippini. I truffatori operavano da un edificio di lusso a Lagos, il centro commerciale della Nigeria. La maggior parte delle vittime erano cittadini degli Stati Uniti e dell'Europa.

Durante l'irruzione, gli agenti hanno sequestrato computer, telefoni cellulari e veicoli. Uwujaren ha dichiarato che i truffatori nigeriani sono stati reclutati da gruppi internazionali per prendere di mira le vittime online utilizzando tecniche di phishing. Una volta guadagnata la fiducia delle vittime, le loro informazioni venivano trasferite a omologhi stranieri, che portavano a termine la frode.

Collaborazione con Partner Internazionali

L'EFCC ha annunciato che sta collaborando con partner internazionali per identificare potenziali legami con la criminalità organizzata. Questa collaborazione mira a rafforzare le azioni contro attività fraudolente simili.

Un Altro Caso: Truffatore Nigeriano Froda Australiani per 5 Milioni di Dollari

Gli arresti seguono un caso separato che coinvolge Osang Otukpa, che avrebbe truffato 139 australiani per 5,04 milioni di dollari (8 milioni di AUD) attraverso una piattaforma di criptovalute fraudolenta chiamata Liquid Asset Group.

Otukpa avrebbe utilizzato cinque diversi alias e attirato le vittime attraverso i social media. Gli agenti dell'EFCC hanno arrestato Otukpa il 6 dicembre, poco dopo il suo arrivo all'Aeroporto Internazionale Murtala Mohammed di Lagos. Secondo i rapporti, sarà accusato una volta completata l'indagine.

Conclusione

L'EFCC continua a intensificare i suoi sforzi per combattere la frode criptovalutaria, collaborando strettamente con partner globali per arginare queste attività illegali. L'operazione contro 792 sospetti e casi come quello di Otukpa evidenziano la lotta rafforzata della Nigeria contro i crimini finanziari.

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