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Come gestire il congelamento della carta di credito a causa della vendita di USDT? Qui ci sono modi per sbloccare la carta di credito e ridurre efficacemente i rischi!
Molte persone, durante le operazioni di acquisto e vendita di USDT, si trovano ad affrontare il congelamento della carta di credito, il che senza dubbio provoca grande ansia. Perché le transazioni di criptovalute personali possono portare al congelamento della carta di credito? E come sbloccare la carta di credito in modo legale e conforme, evitando di toccare la linea rossa della legge?
1. Motivi per cui la carta di credito è stata congelata
Dal 2020, il governo ha aumentato il controllo sulle transazioni di criptovalute. Le stablecoin come l'USDT, grazie alla loro alta liquidità e stabilità dei prezzi, sono sfortunatamente diventate un comune "veicolo" per il trasferimento di fondi illeciti. Pertanto, non è raro che le carte di credito vengano congelate dopo le operazioni di scambio di criptovalute.
Tuttavia, il congelamento della carta di credito non significa necessariamente che ci sia un comportamento criminale. In molte situazioni, è semplicemente il risultato dell'attivazione del meccanismo di monitoraggio anti-riciclaggio della banca. È essenziale comprendere i potenziali rischi per prevenire problemi simili in futuro.
2. Metodi legali e sicuri per operare
Se hai guadagnato nel trading di criptovalute, ma temi che il prelievo su una carta di credito della Cina continentale possa attivare il monitoraggio del congelamento, non preoccuparti, ci sono modi legali e sicuri per trasferire i fondi.
Ad esempio, puoi utilizzare portafogli elettronici legali come BiyaPay. Prima trasferisci USDT dall'exchange a BiyaPay, poi convertilo in dollari in un rapporto 1:1 e infine prelevare su un conto bancario conforme. Operazioni come prelevare tramite Wise su un conto bancario cinese o su Alipay sono completamente conformi alle normative.
Inoltre, l'exchange Kraken supporta il prelievo di USDT su conti bancari legali nel Regno Unito, con flussi di fondi chiari e facili da gestire.
Utilizzando questi canali di prelievo conformi, puoi efficacemente ridurre il rischio di congelamento della carta di credito e non devi preoccuparti di essere erroneamente giudicato per coinvolgimento in flussi di fondi illeciti.
3. Soluzioni per il congelamento della carta di credito
Se la carta di credito è sfortunatamente congelata, la prima cosa da fare è mantenere la calma e cercare attivamente soluzioni. Le seguenti misure possono essere adottate:
Fornire prove di transazione
Fornire registrazioni complete delle transazioni, registrazioni delle chat e altri documenti pertinenti per dimostrare che le tue transazioni sono legali e conformi.Dimostrare la propria innocenza
Se necessario, fornire la prova di una fonte di reddito legale per garantire la legalità del flusso di fondi.Comunicazione razionale
Quando si comunica con le autorità di polizia, evitare comportamenti emotivi. Spiegare chiaramente l'impatto del congelamento della carta di credito sulla vita e sul lavoro e presentare prove pertinenti.