La Corte Alta di Delhi ha richiesto una nuova indagine in risposta alle accuse di irregolarità finanziarie e a un hack collegato alla Corea del Nord.
L'exchange crypto indiano WazirX affronta sfide crescenti dopo che la Corte Alta di Delhi ha ordinato una nuova indagine sulla piattaforma il 18 dicembre — lo stesso giorno in cui Binance ha annunciato che avrebbe escluso il token nativo dell'exchange WRX.
L'indagine, stimolata da accuse di un hack precedente e preoccupazioni sulle irregolarità finanziarie, segnala un'intensificazione del controllo sull'exchange in difficoltà.
La direttiva del tribunale è arrivata dopo che l'avvocato Jaivir Bains ha presentato una petizione chiedendo procedimenti penali contro WazirX in relazione a una violazione avvenuta nel luglio 2024 che ha comportato una perdita di 235 milioni di dollari in crypto.
I rapporti iniziali della polizia di Delhi hanno concluso che non era possibile sostenere un caso penale, ma il giudice Sanjeev Narula ha respinto i risultati e ha richiesto un rapporto di stato aggiornato entro febbraio 2025.
L'indagine evidenzia persistenti dubbi sull'integrità operativa di WazirX, in particolare alla luce delle accuse che un gruppo di hacker nordcoreani ha orchestrato la violazione. Nonostante uno sforzo di recupero parziale guidato dalla società di cybersecurity Cyfirma, l'exchange ha ammesso che il 43% dei fondi dei clienti rimane irrecuperabile.
Esclusione di Binance
Lo sviluppo legale arriva mentre Binance ha annunciato che avrebbe escluso WRX, citando il mancato rispetto degli standard di conformità.
L'esclusione, efficace dal 25 dicembre, ha innescato un calo del 59% del valore di WRX, riflettendo un'erosione della fiducia degli investitori. Binance ha anche negato la proprietà di WazirX, sostenendo che l'exchange è controllato da Zanmai Labs, che opera sotto la giurisdizione dell'Unità di Intelligenza Finanziaria dell'India.
Mentre WazirX cerca di recuperare stabilità, inclusi piani per rilanciare la propria piattaforma e introdurre un exchange decentralizzato, i critici hanno evidenziato carenze nella sua gestione della crisi e nella trasparenza. “La mossa del tribunale di richiedere una nuova indagine riflette la gravità delle accuse e solleva interrogativi sul futuro di WazirX,” ha dichiarato un analista legale a conoscenza del caso.
WazirX ha promesso di ricostruire con servizi migliorati, ma la combinazione di controllo normativo, perdite finanziarie e instabilità del mercato rappresenta una sfida formidabile per l'exchange un tempo prominente.