Cacciatori di commissioni


  • Coloro che guadagnano commissioni da exchange: come quei grandi promoter su piattaforme come YouTube e Weibo, che, grazie alla promozione di link di invito per exchange, possono ottenere commissioni elevate; un mese di lavoro può generare commissioni di milioni di RMB, e i top Youtuber come MoonCarl possono guadagnare decine di milioni di dollari all'anno. Inoltre, team professionali di SEO ottimizzano le parole chiave dei motori di ricerca per garantire che i propri link di invito vengano visualizzati in primo piano; durante un mercato rialzista, questi team di vertice possono guadagnare centinaia di migliaia o milioni al mese.

  • Creazione di comunità a pagamento e intermediari informativi: alcuni influencer nel settore delle criptovalute, dopo aver accumulato un numero sufficiente di seguaci, creano comunità a pagamento, guadagnando milioni di RMB all'anno solo dalle iscrizioni annuali. Inoltre, se conoscono eventi correlati agli exchange e li promuovono nel gruppo, possono guadagnare commissioni per ogni nuovo iscritto tramite il loro link, generando un reddito considerevole.

Trader intelligenti


  • Scuola dei computer:

    • Raccolta on-chain: soprattutto professionisti del 'flipping' che hanno iniziato a utilizzare strumenti come Fiddler per raccogliere fondi, partecipano in massa agli airdrop, eventi, lanci equi, whitelist, ecc., e una volta che sono certi che qualcun altro potrà monetizzare, intervengono per guadagnare.

    • MEV on-chain: guadagnare catturando il differenziale di prezzo causato dallo slippage degli investitori al dettaglio durante le transazioni; anche se la competizione è intensa, i bot MEV di alto livello possono guadagnare centinaia di migliaia di dollari al mese, dimostrando che ci sono effettivamente profitti da fare.

    • Arbitraggio on-chain - CEX: quando capitali speculativi e operatori di mercato fanno esplodere il mercato su exchange centralizzati (CEX), causando ampi differenziali di prezzo, gli arbitraggisti acquistano token on-chain e si coprono con contratti su CEX, per poi vendere lentamente quando il prezzo torna alla normalità, realizzando un arbitraggio privo di rischi.

    • Arbitraggisti statistici: sfruttano le correlazioni esistenti tra diverse criptovalute nel mercato, scrivendo programmi complessi per calcolare la loro correlazione storica e intervenendo per arbitraggiare quando la deviazione tra i prezzi delle criptovalute raggiunge un certo livello, estraendo opportunità di profitto dalla psicologia dei partecipanti al mercato e dalla correlazione dei prezzi.

    • Market makers: il loro compito principale è guadagnare dallo spread, ma ricoprono anche altri ruoli, partecipando ad arbitraggio statistico, arbitraggio ritardato e persino investimenti in venture capital (VC), aumentando così il proprio tasso di rendimento sugli investimenti.

    • Trading basato sulle notizie: trader radicati in questo settore, sfruttano il ritardo nel reperire informazioni da parte degli investitori al dettaglio e il tempo di inattività dei market maker per trarre profitto; eseguono rapidamente transazioni prima che gli investitori al dettaglio reagiscano alla notizia, guadagnando così profitti.

    • Flusso di dati integrato: monitorano da vicino i dati di posizioni IO di mercato, dati di transazioni di grandi volumi, movimenti di indirizzi di grandi investitori, ecc., acquisendo informazioni più rapidamente rispetto agli investitori comuni, guadagnando essenzialmente dai ritardi informativi.

Trasgressori delle regole


  • Manipolatori di mercato (operatori di mercato secondario): accumulano in anticipo grandi quantità di criptovalute a bassa capitalizzazione e poi alzano il mercato, attirando gli investitori al dettaglio a comprare a prezzi elevati per paura di perdere (FOMO), per poi vendere lentamente. Anche se il prezzo delle criptovalute scende del 50%, possono comunque ottenere profitti grazie ai vantaggi dell'acquisto a basso prezzo in precedenza, sfruttando i vantaggi finanziari e informativi per manipolare i movimenti dei prezzi.

  • Emittenti di token MCN (operatori di mercato primario): utilizzano eventi di attualità per emettere rapidamente token, implementando un sistema di distribuzione automatica per aggiungere liquidità, distribuire indirizzi di 'front running', e poi utilizzare numerosi indirizzi per creare un falso boom di transazioni, e coinvolgere KOL correlati per promuovere, attirando investitori al dettaglio per poi vendere lentamente o svendere grandi quantità (rug), ingannando gli investitori al dettaglio per ottenere profitti. Tuttavia, sebbene tali comportamenti di manipolazione del mercato siano relativamente sfrenati in alcuni paesi non occidentali a causa della mancanza di leggi sui 'manipolatori di mercato' e della classificazione delle criptovalute come beni, in realtà danneggiano l'equità e l'ordine normale del mercato.


In generale, questi gruppi nel mondo delle criptovalute che sembrano guadagnare continuamente, spesso utilizzano metodi di profitto che comportano alti rischi, soprattutto il comportamento dei trasgressori delle regole potrebbe causare danni gravi all'ecosistema del mercato e agli investitori comuni, e possono affrontare in qualsiasi momento l'incertezza dovuta a una maggiore regolamentazione.