Rete Internazionale di Droga Smantellata da Europol
Europol, in collaborazione con le forze dell'ordine di sei paesi, ha smantellato con successo una rete internazionale di traffico di droga che utilizzava criptovalute per le proprie operazioni.
Lo sforzo coordinato ha preso di mira banchieri sotterranei che riciclavano i proventi di traffico su larga scala e altri crimini maggiori.
Sebbene Europol non abbia divulgato ulteriori dettagli, l'operazione ha portato all'arresto di nove individui e al sequestro di beni significativi, tra cui oro, articoli di lusso, 35.000 euro in contante e 25 milioni di euro in criptovalute (equivalente a 26,23 milioni di dollari), per un totale di 27 milioni di euro (28,33 milioni di dollari).
9 trafficanti di droga arrestati e 27 milioni di euro in criptovalute sequestrati https://t.co/mxdo495Wud
— Karol Cummins - Nuovo Account (@karolcummins) 19 dicembre 2024
Byron Boston, ex poliziotto di Dallas e CEO della società di tracciamento crypto Crypto Track, ha evidenziato le sfide uniche che il crimine crypto presenta alle forze dell'ordine:
“La tecnologia blockchain opera su principi che sono molto diversi dai sistemi finanziari convenzionali, richiedendo una profonda comprensione delle reti decentralizzate, degli algoritmi crittografici e dei registri pubblici."
Preparazione alla Conclusione del Caso
Riguardo a questo caso, le autorità europee hanno sequestrato contante durante una perquisizione domiciliare nel 2021 relativa a un'indagine sul traffico di cocaina.
Gli investigatori hanno scoperto appunti scritti a mano su cinque banconote da euro, offrendo dettagli critici sugli individui che coordinano le operazioni finanziarie.
Le forze dell'ordine spagnole hanno condiviso queste informazioni con Europol, che le ha incrociate con dati di altri casi.
9 trafficanti di droga arrestati e 27 milioni di euro in criptovalute sequestrati in un esempio di successo di partnership pubblico-privata. ✔️
Dettagli ⤵️https://t.co/QnNGfUzkI3 pic.twitter.com/nzvR7lbLHk
— Europol (@Europol) 18 dicembre 2024
Questo ha portato all'identificazione di un sospetto britannico, presumibilmente coordinando un servizio di shadow banking con collegamenti a una rete criminale nel sud della Spagna, supervisionata da operatori con sede a Dubai.
Ulteriori indagini sui legami del sospetto si sono concluse con un'azione coordinata delle forze dell'ordine a Malaga, Spagna, il 4 novembre 2024, coinvolgendo autorità belghe, bulgare, olandesi e statunitensi.
Le autorità hanno scoperto diverse "reti finanziarie che offrono 'crimine come servizio'", principalmente controllate dagli Emirati Arabi Uniti.
Boston ha osservato che tali operazioni sono difficili da affrontare a causa della mancanza di formazione standardizzata per gli investigatori sui crimini in criptovaluta e dell'anonimato delle transazioni crypto.
La transizione di Boston all'industria del tracciamento crypto ha comportato l'acquisizione di nuove competenze tecniche e la creazione di partnership con aziende tecnologiche e organismi di regolamentazione per colmare il divario di conoscenze.
L'operazione segue recenti rapporti dell'Agenzia Nazionale del Crimine del Regno Unito che ha interrotto operazioni di riciclaggio di denaro russe che coinvolgono criptovalute.
Inoltre, le indagini hanno rivelato che le operazioni di riciclaggio di denaro collegate alle importazioni di cocaina statunitensi dal Messico e dalla Colombia si basano fortemente su Tether (USDT).
La dichiarazione di Europol si è conclusa:
“La collaborazione con un emittente di stablecoin leader e un importante fornitore di asset di criptovaluta globale si è rivelata fondamentale per il successo delle operazioni. La loro integrazione senza soluzione di continuità nell'indagine e la dedizione a fermare le attività illegali hanno consentito l'esecuzione efficiente di misure operative complesse. Questo successo dimostra il potere delle partnership pubblico-private nel raggiungere sequestri all'interno dell'ecosistema degli asset digitali.”