La conferenza del 25° anniversario dell'ACFE Hong Kong Chapter, tenutasi al Regal Hongkong Hotel, ha riunito oltre 150 partecipanti, tra cui professionisti della conformità e regolatori, per discutere di questioni urgenti nella prevenzione delle frodi e nell'integrità finanziaria. Una tavola rotonda intitolata "Reati finanziari e normative correlate alle criptovalute" ha messo in luce voci di spicco nel settore delle criptovalute, tra cui Nils Andersen-Röed di Binance.
Affrontare le sfide di conformità in Crypto
Durante il panel, Andersen-Röed ha affrontato la complessità di navigare nei panorami normativi globali, soprattutto con solo un terzo delle giurisdizioni che hanno framework crittografici dedicati. L'impegno di Binance nel definire un benchmark di conformità è stato evidente, con investimenti significativi in tecnologia, processi e talenti volti a costruire un "gold standard" per il settore.
"Il nostro obiettivo è stabilire Binance come il gold standard del settore e dare l'esempio ai nostri pari nel settore delle criptovalute", ha affermato Andersen-Röed.
Collaborazione con le forze dell'ordine
Il panel ha evidenziato il ruolo proattivo di Binance nella lotta alla criminalità finanziaria. Andersen-Röed ha condiviso esempi di partnership di successo con le forze dell'ordine in India, Indonesia, Malesia e Thailandia, sottolineando il ruolo della tecnologia blockchain nel rilevare e mitigare le attività illecite.
Gestione del rischio in criptovaluta vs. bancario
La discussione ha anche confrontato la mitigazione del rischio nel settore bancario tradizionale con il settore delle criptovalute. Mentre entrambi i settori aderiscono a rigorosi requisiti KYC/AML, la natura decentralizzata e immutabile della blockchain presenta sfide uniche. Andersen-Röed ha elaborato l'uso da parte di Binance di soluzioni RegTech e strumenti proprietari per monitorare le transazioni e migliorare i processi di conformità.
L’impegno di Binance verso gli standard globali
Binance ha sottolineato la sua dedizione alla prevenzione dei reati finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Andersen-Röed ha delineato l'approccio dell'azienda per adattare i programmi di conformità per ogni giurisdizione, allineandosi alle leggi locali e agli standard internazionali.
Il panel dell'ACFE di Hong Kong ha sottolineato l'importanza degli sforzi collettivi nella costruzione di un ecosistema crittografico sicuro e sostenibile. Con leader del settore come Binance che guidano la conformità e l'innovazione, il settore delle criptovalute è ben posizionato per una crescita e un'adozione responsabili.
Questo evento ha evidenziato la continua evoluzione del settore delle criptovalute e il ruolo di Binance nel promuovere la fiducia e la collaborazione tra gli stakeholder globali.