Il 17 dicembre, i tre principali sindacati del settore dei titoli e futures di Taiwan hanno emesso un avviso, affermando che "加密胡適", che spesso trasmette in diretta su Facebook e promuove corsi con prezzi chiaramente indicati, fornendo analisi individuali di token agli studenti, è "un operatore di piattaforme di valuta virtuale che non ha completato la dichiarazione di conformità alla legge anti-riciclaggio". Anche se "加密胡適" ha successivamente sottolineato nel suo post che "siamo operatori legali di istruzione che pagano le tasse", "non siamo commercianti di monete", la questione chiave è: è legale che un esperto di investimenti in criptovalute "insegni a fare trading" e "richieda tasse scolastiche"?

La Commissione di vigilanza finanziaria ha supervisionato l'annuncio della "zona di avviso per i trader e i prodotti di titoli e futures non approvati dalla Commissione di vigilanza finanziaria" istituita congiuntamente dalle "Associazioni dei futures", "Associazioni di investimento" e "Associazioni dei broker di titoli":

Dopo aver verificato, "洋稽有限公司（加密胡適）" non è registrata ai sensi (Regolamento sulla registrazione per la prevenzione del riciclaggio di denaro per le imprese o le persone che forniscono servizi di asset virtuali) e non ha completato la dichiarazione di conformità alle leggi sulla prevenzione del riciclaggio presso la Commissione di vigilanza finanziaria, pertanto non può operare attività commerciali di raccolta per piattaforme di valuta virtuale.

La Commissione di vigilanza finanziaria ha consigliato al pubblico di rifiutare i servizi di trading e transazione di valuta virtuale offerti da "洋稽有限公司（加密胡適）" e di evitare di effettuare bonifici agli account forniti da tale azienda.

Secondo il contenuto di un'intervista di (Unicorn Media) in precedenza, il fondatore di "加密胡適", Hu Shi, è un insegnante di tutoraggio, che dopo aver iniziato a esplorare gli investimenti in criptovalute ha cominciato a guadagnare stabilmente nel 2020, successivamente collaborando con uno degli studenti, "阿伯", per aprire il "primo centro di tutoraggio nel settore delle criptovalute", offrendo corsi generali come "corsi di spot trading", "corsi di grid trading", "gruppi di monete minori" e anche corsi di "tutoraggio privato" attraverso uno dei fondatori, 阿伯, fornendo consigli sugli investimenti in criptovalute.

In risposta all'annuncio emesso dai tre principali sindacati, "加密胡適" ha pubblicato un post su Facebook oggi (18), affermando che la risposta ricevuta dopo aver contattato la Commissione di vigilanza finanziaria è stata:

Le associazioni professionali non sono organizzazioni governative; se qualcuno segnala a tale associazione, potrebbe essere annunciato senza alcuna efficacia legale.

"加密胡適" ha sottolineato alla fine del suo messaggio che "siamo operatori legali di istruzione che pagano le tasse", "non siamo operatori di piattaforme di valuta virtuale né commercianti di monete", ritenendo di essere vittime di denunce maliziose.

Tuttavia, anche se "加密胡適" afferma di non essere un operatore di piattaforme di valuta virtuale, rimane in dubbio se sia coinvolto in attività illegali.

In base a sentenze correlate, se si tratta di "corsi di investimento privati che richiedono tasse scolastiche", potrebbero già violare le normative legali pertinenti. Ad esempio, in passato ci sono stati "corsi di finanza senza licenza" che hanno fornito consigli sugli investimenti a pagamento e sono stati riconosciuti dalla corte come violazione della "Legge sui fondi di investimento e consulenze sui titoli".

(Vedi il reportage di (Libero Times): Attenzione! I corsi di investimento azionario privati comportano responsabilità penale. Una persona è stata condannata a 4 mesi, (Xin Media): L'esperto di finanza senza licenza ha aperto un "corso di trading intraday" e ha ricevuto un'ammenda di 5 mesi e la confisca di 4 milioni di entrate da tasse scolastiche.)

Inoltre, nel contesto giuridico taiwanese, se una criptovaluta specifica costituisce "titoli" come definito nell'articolo 6 della (Legge sui titoli), allora le attività pertinenti devono conformarsi alle normative della (Legge sui titoli).

Secondo le precedenti sentenze, se si forniscono opinioni di analisi del valore e suggerimenti per singole azioni o altri titoli ai partecipanti, senza la licenza dell'autorità competente, e si riceve compenso direttamente o indirettamente da un cliente o da terzi, ciò costituisce "attività illegale di consulenza sugli investimenti in titoli".

Dopo ulteriori ricerche da parte di (BlockKe), i dati di registrazione commerciale di "洋稽有限公司" mostrano che l'oggetto commerciale registrato non include "H304011 attività di consulenza sugli investimenti in titoli", indicando che l'azienda non ha la legittimità a gestire tale attività.

"Insegnare a fare trading! La legalità di "加密胡適" è in dubbio" è stato originariamente pubblicato su (BlockKe).