Due cittadini cinesi e una società con sede negli Emirati Arabi Uniti sono stati sanzionati per riciclaggio di criptovalute collegato alla Corea del Nord.
Gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti hanno collaborato per interrompere la rete di riciclaggio di criptovalute illecite.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in coordinamento con gli Emirati Arabi Uniti, ha imposto sanzioni a due cittadini cinesi e a una società con sede negli Emirati Arabi Uniti per il loro coinvolgimento nel riciclaggio di milioni in criptovaluta per la Corea del Nord. Questa azione sottolinea l'impegno degli Stati Uniti a contrastare le reti finanziarie che supportano le attività illecite della Corea del Nord.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ha designato Lu Huaying, Zhang Jian e Green Alpine Trading LLC per i loro ruoli in questo schema. Sia Lu che Zhang, con sede negli Emirati Arabi Uniti, avrebbero convertito criptovalute rubate in valute fiat per finanziare i programmi vietati della Corea del Nord. Green Alpine Trading LLC, che operava come una società di facciata, è stata strumentale nel trasferimento di fondi illeciti legati alle operazioni della Corea del Nord.
Sim Hyon Sop, un rappresentante bancario nordcoreano precedentemente sanzionato dall'OFAC, ha diretto le attività della rete. Le autorità accusano Sim di orchestrare il riciclaggio di criptovalute rubate in attacchi informatici effettuati da agenti nordcoreani.
Collegamenti al Crimine Informatico e ai Programmi di Armi della DPRK
La dipendenza della Corea del Nord dal crimine informatico e dal furto di criptovalute è diventata una fonte di reddito critica per lo sviluppo delle sue armi. Gruppi di crimine informatico di alto profilo, come il Lazarus Group, sono stati responsabili di furti significativi, incluso l'attacco alla rete Ronin da 600 milioni di dollari nel 2022. Tali furti rappresentano presumibilmente quasi la metà delle entrate in valuta estera della Corea del Nord.
Sotto le sanzioni dell'OFAC, tutti i beni e gli interessi delle persone designate all'interno della giurisdizione degli Stati Uniti sono bloccati. Inoltre, le istituzioni finanziarie che facilitano transazioni per queste persone rischiano gravi sanzioni. Le regole dell'OFAC si estendono anche a persone non statunitensi che aiutano a eludere queste sanzioni, sottolineando la portata globale di queste misure.
Gli Stati Uniti mirano a smantellare le strutture finanziarie che consentono le azioni destabilizzanti della Corea del Nord, inclusi lo sviluppo di armi di distruzione di massa e missili balistici.
La cooperazione degli Emirati Arabi Uniti ha svolto un ruolo cruciale nell'identificare e interrompere questa rete. Il Sottosegretario ad interim del Tesoro Bradley T. Smith ha sottolineato l'importanza di affrontare i complessi schemi della Corea del Nord, inclusi lavori IT fraudolenti, furti digitali e riciclaggio di denaro.
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