1. I commercianti di U-commerce sono nel caos e devi essere cauto quando prelevi denaro.
Ho letto innumerevoli tutorial sui prelievi sicuri, ma nessuno dei punti chiave viene dichiarato. La maggior parte degli investitori sostanzialmente segue ciò che dicono i grandi e fa quello che fanno, il che li porta ad essere raccolti dagli U-merchant. Alcuni addirittura addebitano il 20% del servizio commissioni per lo scopo. Ciò impedisce agli investitori di essere tagliati fuori a causa della scarsa informazione.
1. Diffidare delle carte MasterCard U e delle carte VISA contraffatte
Internet è pieno di carte false vendute a nome di MasterCard e VISA, che inducono gli investitori a pensare che queste carte siano emesse direttamente da queste due società.
In realtà, alcune sono solo carte emesse da piccole banche estere e possono anche essere elaborate utilizzando il passaporto di qualcun altro, il che comporta rischi estremamente elevati, come commissioni di gestione elevate e la banca potrebbe crollare in qualsiasi momento.
2. Il tranello del ricevere U a prezzo anomalo
Che si tratti di ricevere U a un prezzo inferiore del 20% rispetto al mercato, o di offerte con prezzi molto superiori a quelli degli scambi, potrebbero essere esche per fondi neri. Gli investitori non devono lasciarsi ingannare dai benefici apparenti.
3. I rischi delle transazioni in contante fuori borsa
Le transazioni in contante fuori borsa sono spesso legate a fondi illegali, non lasciarti ingannare dall'illusione che 'il contante sia pulito'. Nei film e nella realtà, le transazioni in contante sono spesso un mezzo per il riciclaggio di fondi illegali.
Due, analizzare le ragioni per cui la vendita di USDT porta al congelamento della carta
Prima di esplorare come prelevare in sicurezza, dobbiamo capire perché si verifica il congelamento della carta.
1. Congelamento bancario
Le ragioni del congelamento bancario possono includere: annotazioni di trasferimento che coinvolgono valute virtuali che attivano il controllo del rischio, trasferimenti frequenti e abitudini di transazione anomale che attivano il controllo del rischio della banca, incontri con azioni di blocco della carta che portano a un rafforzamento del controllo del rischio, e fondi di grande importo che entrano improvvisamente su un conto inattivo da lungo tempo.
2. Congelamento giudiziario
Se una carta bancaria riceve fondi da attività illegali come frodi online o scommesse, può portare a un congelamento giudiziario. I congelamenti a breve termine possono sbloccarsi automaticamente, mentre i congelamenti a lungo termine devono attendere la conclusione del caso per essere sbloccati.
Tre, come realizzare un prelievo sicuro
Ogni transazione ha la sua unicità, e i fondi veramente sicuri provengono spesso da canali regolari. Allora, come realizzare un prelievo sicuro?
1. Abbandonare i metodi online inefficaci
Come rimborsare immediatamente dopo il prelievo, investire, ecc., o utilizzare più carte per prelievi frazionati di piccole somme, questi metodi non riducono realmente il rischio di congelamento della carta.
2. Seguire i principi di prelievo sicuro
Il principio del prelievo sicuro è ridurre il numero di transazioni e scegliere controparti di trading conformi. In base al grado di rischio, raccomandiamo i seguenti due metodi:
Exchange C2C: scegliere commercianti C2C con buona reputazione, comunicare in anticipo questioni come il risarcimento per il congelamento della carta, per garantire la sicurezza della transazione.
Richiedere una carta di valuta estera: recarsi in banche a Hong Kong o altrove per richiedere una carta di valuta estera che supporti il dollaro, quindi effettuare la conversione tramite USDT-USD-CNY. È importante notare che queste due aziende sono società di regolamento e non possono emettere direttamente carte bancarie.
Vorrei menzionare un metodo poco noto, adatto a piccole somme di denaro (tremila-cinquemila). Richiedere una carta di credito virtuale, come dupay, che supporta il ricarico in USDT, e poi utilizzare la carta di credito virtuale per ricaricare Octopus (che è una carta dei trasporti di Hong Kong), dopo il ricarico scegliere il rimborso, durante il rimborso puoi inserire il tuo conto bancario della Cina continentale, la società Octopus trasferirà i fondi sul tuo conto della Cina continentale entro pochi giorni lavorativi. L'intero processo avviene secondo il tasso di cambio in tempo reale, l'unico inconveniente è che l'importo è piccolo.
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