Il post Azienda degli Emirati Arabi Uniti coinvolta in un programma di riciclaggio di criptovalute a sostegno delle armi di distruzione di massa della Corea del Nord è apparso per la prima volta su Coinpedia Fintech News

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a due persone e a una società associata coinvolte in una complessa operazione di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta legata a Pyongyang. L'operazione ha incanalato milioni di dollari per finanziare il regime di armi di distruzione di massa e missili balistici.

Le due persone, tra cui Lu Huaying e Zhang Jian, hanno utilizzato la Green Alpine Trading, LLC, una società degli Emirati Arabi Uniti, come intermediario di facciata. Hanno lavorato con Sim Hyon Sop, un consiglio di amministrazione cinese della Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) della Corea del Nord. Sim ha gestito elaborate soluzioni di riciclaggio di denaro che hanno messo in funzione denaro proveniente dal personale IT nordcoreano e da criminali informatici nel fondo del regime.

Un'Operazione Globale

Tra febbraio 2022 e settembre 2023, Lu Huaying stava incassando criptovalute ricevute da operazioni illecite. Zhang Jian ha anche aperto l'operazione al mondo esterno e ha ripetutamente servito come postino per trasferire i soldi di Sim. Questi fondi sono stati utilizzati per acquistare risorse militari in Corea del Nord.

Questa operazione mostra che Pyongyang ha utilizzato sempre più criptovalute per eludere le sanzioni e finanziare attività che destabilizzano la regione. Contrariamente alle raccomandazioni fatte dai suoi partner in tutto il mondo, la DPRK è stata identificata come approfittante delle lacune nei sistemi finanziari digitali, mettendo così in pericolo la sicurezza mondiale.

Le misure di sanzione introdotte limitano tutti i beni associati agli americani delle persone e delle aziende nominate. Esse vietano anche di fare affari con loro, specialmente per quelli negli Stati Uniti d'America.

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Uno Sforzo Collaborativo

Le attuazioni delle sanzioni sono state effettuate insieme agli Emirati Arabi Uniti per sottolineare il ruolo della cooperazione globale contro il finanziamento illecito. Bradley T Smith, Sottosegretario ad interim per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, ha ribadito il focus e la determinazione del Tesoro a contrastare le fonti finanziarie che sostengono le attività sfavorevoli della Corea del Nord.

Man mano che la Corea del Nord avanza nell'uso delle risorse digitali per sfruttarle, il mondo intero deve assicurarsi di controllare tali azioni e prevenirle.

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