Cosa fare se la mia carta bancaria per il trading di USDT è stata bloccata? Facendo così puoi sbloccare la carta e ridurre i rischi!
Molti amici si sono accorti che la propria carta bancaria è stata bloccata mentre compravano e vendevano USDT, il che provoca ansia e preoccupazione. Quindi, perché il commercio di criptovalute da parte di privati può attivare il blocco della carta bancaria? Come possiamo sbloccare legalmente la carta e allo stesso tempo evitare di violare la legge?
1. Perché è stata bloccata?
A partire dal 2020, il governo ha intensificato la regolamentazione delle transazioni di criptovalute, in particolare per stablecoin come USDT, che, grazie alla sua forte liquidità e stabilità dei prezzi, è diventato uno "strumento" per il trasferimento illegale di fondi. Pertanto, non è sorprendente che molte persone si trovino con la carta bloccata dopo aver comprato o venduto criptovalute.
In realtà, il blocco della carta bancaria non implica necessariamente comportamenti criminali; in molti casi è semplicemente dovuto all'attivazione dei controlli antiriciclaggio da parte della banca. Per evitare di affrontare problemi simili in futuro, è fondamentale comprendere i rischi potenziali.
2. Come operare in modo legale e sicuro?
Se hai guadagnato del denaro investendo in criptovalute, ma sei preoccupato che il prelievo su una carta bancaria cinese possa attivare un monitoraggio bloccante, non preoccuparti, ci sono comunque modi legali e sicuri per effettuare il trasferimento.
Puoi optare per un portafoglio elettronico legittimo come BiyaPay, trasferendo USDT dall'exchange a BiyaPay e poi effettuando un cambio 1:1 in dollari, prima di prelevare su un conto bancario conforme. Ad esempio, puoi prelevare tramite Wise su Bank of China o Alipay, completamente in linea con i requisiti normativi.
L'exchange Kraken supporta anch'esso il trasferimento di USDT su conti bancari legittimi nel Regno Unito, con flussi di denaro chiari e operazioni semplici.
Utilizzando questi canali conformi per i prelievi, puoi evitare il rischio di blocco della carta bancaria e non devi preoccuparti di essere erroneamente associato a trasferimenti di fondi illegali.
3. Come sbloccare la carta bancaria?
Nel caso in cui la carta bancaria venga bloccata, il primo passo è mantenere la calma e comunicare attivamente per risolvere la situazione. Puoi seguire questi passaggi:
Fornire prove di transazione: ad esempio, fornire registri di transazione completi, cronologie di chat, ecc., per dimostrare che il tuo scambio è legittimo.
Dimostrare la propria innocenza: se necessario, fornire prove di fonti di reddito legali per garantire la legalità del flusso di fondi.
Comunicazione razionale: quando parli con le forze dell'ordine, cerca di evitare espressioni emotive, spiega chiaramente l'impatto del blocco della carta sulla vita e sul lavoro, e mostra le prove pertinenti.