Secondo le notizie di Deep Tide TechFlow, il 18 dicembre, durante l'indagine su un caso di frode finanziaria, il dipartimento di polizia economica della divisione di polizia di Tie Dong a Siping, nella provincia cinese di Jilin, ha smantellato con successo un caso di riciclaggio di denaro da parte di un gruppo che utilizzava la criptovaluta USDT per aiutare i criminali di frode finanziaria a trasferire i proventi illeciti, grazie all'analisi dei flussi di denaro e all'approfondimento delle piste. Questo gruppo criminale aveva ruoli ben definiti e ha utilizzato vari mezzi per eludere l'indagine durante l'operazione.
Dalle indagini è emerso che il sospettato Liu, insieme a Zhao e Wang, tra dicembre 2023 e maggio 2024, consapevole che i fondi dei compratori erano proventi di frodi finanziarie, ha ingannato altre persone per ottenere i loro conti bancari con la scusa di aiutare a ottenere prestiti, dimostrando così la capacità di rimborso. Successivamente, ha utilizzato i conti bancari ottenuti fraudolentemente per ricevere fondi provenienti da frodi finanziarie e ha poi istruito le persone coinvolte a prelevare contante in banca e consegnarlo tutto a Liu, che a sua volta lo ha trasferito a Zhao e Wang, i quali hanno depositato il contante nei rispettivi conti bancari. I due hanno aiutato il gruppo criminale di frodi finanziarie a riciclare denaro attraverso la piattaforma 'Huobi' comprando a basso prezzo e vendendo a prezzo alto USDT, realizzando profitti, con un guadagno totale di oltre 100.000 yuan.
Attualmente, i membri di questo gruppo criminale di riciclaggio di denaro sono stati sottoposti a misure coercitive da parte delle autorità di polizia, e il caso è attualmente in fase di ulteriore indagine.