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Gli Stati Uniti smantellano il circuito nordcoreano di riciclaggio di denaro basato su criptovalute

2024-12-17

Secondo BlockBeats, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha riferito martedì di aver smantellato un circuito di riciclaggio di denaro di criptovaluta nordcoreano, che aveva riciclato milioni di dollari per uno dei principali partecipanti alla criminalità crittografica globale della Corea del Nord.

Secondo il comunicato stampa dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, è stato scoperto che una società di copertura con sede negli Emirati Arabi Uniti chiamata Green Alpine Trading, LLC scambiava criptovalute con contanti per fornire fondi alla Corea del Nord. Il dipartimento delle sanzioni del governo americano ha inserito questa azienda nella lista nera e ha imposto sanzioni a due cittadini cinesi che partecipano a questa rete dal 2022.

Il comunicato stampa indica che gli Emirati Arabi Uniti hanno collaborato con gli Stati Uniti in questa azione. Al momento non è chiaro quale sia lo status di questi due cittadini cinesi sanzionati, Lu Huayin e Zhang Jian. Secondo il comunicato stampa, hanno collaborato con l'"agente" nordcoreano Sim Hyon Sop in attività illegali.
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