Secondo ChainCatcher, l'ufficio di pubblica sicurezza del distretto di Tiedong nella città di Siping, provincia di Jilin, Cina, ha scoperto un caso di riciclaggio di denaro per il tramite di criptovalute USDT, aiutando i criminali di frode finanziaria a trasferire i proventi illeciti. Questo gruppo criminale aveva compiti ben definiti e utilizzava vari mezzi per evitare le indagini durante le operazioni.
Dall'indagine: il sospetto Liu, insieme a Zhao, Wang e altri, tra dicembre 2023 e maggio 2024, sapendo che i fondi dei compratori provenivano da frodi finanziarie, ha ingannato altre persone per ottenere l'accesso ai loro conti bancari con la scusa di aiutare ad ottenere prestiti. Successivamente, ha utilizzato i conti bancari ottenuti fraudolentemente per ricevere i fondi illeciti delle frodi finanziarie, e poi ha istruito i coinvolti a prelevare contanti in banca e a consegnarli tutti a Liu, che a sua volta li ha trasferiti a Zhao e Wang, che hanno depositato il denaro contante nei loro conti bancari. I due hanno aiutato il gruppo di frode finanziaria a riciclare denaro attraverso la piattaforma 'Huobi', acquistando a basso prezzo e vendendo a un prezzo più alto in forma di 'U coin', ottenendo così profitti, e il gruppo ha riciclato oltre 100.000 yuan in totale.
Attualmente, i membri di questo gruppo di crimine di riciclaggio di denaro sono stati soggetti a misure coercitive penali da parte delle autorità di pubblica sicurezza, e il caso è in fase di ulteriore indagine.