Coinspeaker Il Tesoro degli Stati Uniti impone sanzioni a individui e aziende con sede negli EAU per le operazioni illecite di criptovalute della Corea del Nord
L'Ufficio per il Controllo degli Attivi Esteri del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha imposto sanzioni su due individui e una società di facciata negli Emirati Arabi Uniti (EAU) per il loro coinvolgimento nel riciclaggio di criptovalute per sostenere i programmi di armamento della Corea del Nord.
Secondo un annuncio ufficiale di martedì, le parti sanzionate includono Lu Huaying, Zhang Jian e Green Alpine Trading, LLC, una falsa azienda di servizi finanziari istituita come camuffamento per nascondere le loro pratiche di riciclaggio di denaro.
Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che le azioni sono state intraprese per interrompere una rete sofisticata che ha canalizzato milioni di dollari per finanziare i programmi di armi nucleari e missili balistici della Corea del Nord.
Le autorità reprimono il sindacato della Corea del Nord
Le sanzioni dell'OFAC sono state il risultato di un'ampia indagine sull'aumento della dipendenza della Corea del Nord dagli attivi digitali e dalla criminalità informatica per eludere le sanzioni internazionali. Gli hacker nordcoreani sono stati collegati a numerosi furti di criptovalute, con i beni rubati spesso canalizzati attraverso complessi sistemi di riciclaggio che coinvolgono intermediari come Lu e Zhang.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha lavorato a stretto contatto con le autorità degli EAU per scoprire la rete, segnando uno sforzo internazionale coordinato per contrastare le attività destabilizzanti della Corea del Nord. Le sanzioni sono in linea con l'Ordine Esecutivo 13382, che mira a individui ed entità coinvolti nella proliferazione di armi di distruzione di massa.
Le autorità statunitensi hanno dichiarato che sia Lu che Zhang e la società avrebbero presumibilmente lavorato sotto la direzione di Sim Hyon Sop, un rappresentante nordcoreano sanzionato legato alla Korea Kwangson Banking Corporation, un'entità statale a lungo accusata di finanziare l'agenda militare della Corea del Nord.
L'OFAC ha scoperto che da inizio 2022 a fine 2023 il ruolo principale di Lu nell'operazione coinvolgeva il prelievo di attivi digitali derivati dalle operazioni informatiche della Corea del Nord. L'OFAC ha riferito che Lu ha utilizzato prelievi di criptovalute e corrieri di denaro per convertire attivi digitali illeciti in valuta fiat.
Durante questo periodo, ha riciclato diversi milioni di dollari per conto di Sim Hyon Sop, che rimane una figura chiave nei piani di generazione di entrate della Corea del Nord.
Implicazioni delle Sanzioni
Per quanto riguarda Zhang, il suo ruolo principale era facilitare lo scambio di valuta fiat per Sim. Ha anche agito come corriere, spostando fondi attraverso canali progettati per evitare il rilevamento.
Questo sforzo di riciclaggio coordinato ha permesso alla Corea del Nord di utilizzare i fondi per procurarsi beni e servizi che alla fine hanno sostenuto i suoi programmi di sviluppo di armi.
L'intera operazione è stata mascherata attraverso Green Alpine Trading, LLC, una società di facciata registrata negli EAU. L'azienda ha servito come un intermediario critico, facilitando il flusso di fondi mentre nascondeva la loro connessione con la Corea del Nord.
Secondo l'OFAC, Green Alpine Trading ha fornito supporto materiale e finanziario a Sim Hyon Sop, operando di fatto come un camuffamento per la rete di riciclaggio di denaro più ampia.
Nel frattempo, sotto le sanzioni, qualsiasi proprietà o beni appartenenti a Lu, Zhang o Green Alpine Trading, LLC all'interno degli Stati Uniti sono ora congelati. L'OFAC ha avvertito che i cittadini e le aziende statunitensi sono severamente vietati dal condurre transazioni con le parti sanzionate.
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