Guadagnare non teme di essere congelato! La via della conformità protegge la ricchezza! 🔥🔥
1. Evita i trasferimenti nei giorni non lavorativi, specialmente di notte
Il sistema di controllo del rischio delle banche è molto sensibile. I trasferimenti notturni frequenti o i trasferimenti di grandi somme nei fine settimana e nei giorni festivi potrebbero essere erroneamente interpretati come gioco d'azzardo online o riciclaggio di denaro. Cerca di effettuare operazioni nei giorni lavorativi, durante il giorno.
2. Dopo che i fondi sono stati trasferiti, non avere fretta di operare
Dopo aver completato l'operazione di prelievo, quando qualcuno trasferisce denaro sul tuo conto bancario, cerca di non ritirare o usare immediatamente questi fondi. Un'operazione troppo rapida potrebbe attivare il sistema di controllo del rischio della banca, facilmente interpretato come un comportamento di "frode".
3. Evita di cambiare frequentemente commerciante, soprattutto per trasferimenti di grandi somme
Se cambi frequentemente commerciante e coinvolgi grandi somme di denaro, la banca sospetterà la provenienza dei tuoi fondi, potrebbero congelare l'account a lungo termine. Per piccole somme va meglio, fornendo prove pertinenti si può sbloccare entro 2-3 giorni lavorativi; ma se non si forniscono prove, potrebbe essere necessario attendere 7 giorni lavorativi.
4. Commerciante fisso, orario fisso per il prelievo
Effettua trasferimenti in date fisse ogni mese (ad esempio il 15 di ogni mese o alla fine del mese) e cerca di scegliere lo stesso commerciante. In questo modo, la banca tende a considerare questi fondi come "entrate fisse", come uno stipendio, riducendo il rischio.
5. Cosa fare se l'account è congelato?
Nel caso in cui l'account venga congelato, ricorda di portare con te un documento d'identità e la carta bancaria alla filiale della banca per gestire la situazione, e devi fornire una spiegazione chiara della provenienza dei fondi, specialmente per i fondi di origine sconosciuta.
6. Non provare a testare trasferimenti di piccole somme a caso
Se il trasferimento è completato, non tentare di effettuare trasferimenti di piccole somme tramite WeChat o Alipay. Operazioni piccole e frequenti possono essere facilmente riconosciute dal sistema come comportamenti "anormali".
Nell'attuale fase di entusiasmo del mercato toro, considera di investire nel mercato primario, anche piccole somme possono portare grandi ritorni. Recentemente ho osservato un progetto sulla catena Ethereum chiamato puppies, correlato al concetto di Musk, con buone prospettive e un potenziale di cento volte!
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