🚨Attualmente vendere U e ricevere 800.000 in contante è stato catturato!!!
Un amico ha venduto U offline e ha ricevuto contante ed è stato catturato, sono già passati 37 giorni e non è ancora uscito.
Questo fratello è un trader di criptovalute, di solito scambia criptovalute, l'anno scorso ha cercato di incassare 800.000 U, sapeva che vendere U su un exchange poteva portare a congelamenti di fondi illeciti.
Ha quindi contattato un acquirente tramite scambi off-line, chiedendo di ricevere contante per la vendita di U.
Durante la transazione, il trader temeva che l'acquirente non pagasse dopo aver ricevuto i token, quindi ha portato con sé un piccolo compagno per vendere U e ricevere contante.
L'“acquirente” in realtà era un intermediario di criminali, che prelevava fondi illeciti provenienti da frodi online e acquistava U dal trader.
Dopo che la vittima della frode ha denunciato, lo zio ha subito attuato l'arresto basandosi sui video di prelievo e sulle transazioni in contante, arrestando prima i criminali che prelevavano, e poi rintracciando il piccolo compagno del trader.
In questa transazione, il piccolo compagno ha guadagnato più di mille. Attualmente, il piccolo compagno del trader è stato condannato a più di un anno di carcere per occultamento di reato.
A marzo di quest'anno, il trader stesso è stato arrestato!
Le speranze di libertà vigilata non sono alte, si stima una pena detentiva.
Il direttore ha detto più di una volta che vendere U offline e ricevere contante è molto pericoloso!
C'è chi non è d'accordo, dicendo che anche se si ricevono fondi illeciti, come può lo zio rintracciare il contante?
Non dubitate delle capacità dello zio, va bene? Anche il contante può essere rintracciato dallo zio.
Quando prelevi contante allo sportello, ogni banconota ha un numero di serie, che equivale a un documento d'identità per le banconote. Quando passa attraverso la macchina per il conteggio, tutte le banconote prelevate sono registrate dal sistema bancario.
Quando prelevi contante da un bancomat, sentirai il suono del conteggio, quello è anche un modo per registrare i numeri di serie.
Alla fine, con testimoni e prove, trovare te che hai ricevuto contante per vendere U non sarà difficile.
Vendere U in sicurezza dipende dalla provenienza dei fondi del tuo partner commerciale; se sono fondi illeciti, anche ricevere contante off-line può portarti a problemi, a meno che tu non utilizzi quel denaro solo per spese in contante offline; una volta che viene depositato sul tuo conto, lo zio può comunque rintracciarlo.
Fondi leciti dal commercio elettronico, puoi fare ciò che vuoi, trasferire, consumare, prelevare online, non ci sarà alcun rischio.
Il direttore ha da tempo predisposto un'imboscata con le puppies di Ethereum, che si stanno comportando bene, puoi seguirle, sembra siano il prossimo shib.
