#BitcoinKeyZone Binance è stata oggetto di cause legali e sfide da parte delle autorità di regolamentazione nel corso della sua storia. Di conseguenza, Binance è stata vietata dall'operare o ordinata a cessare le operazioni in alcuni paesi ed è stata multata. È stato sostenuto che Binance potrebbe essere utilizzata come meccanismo di finanziamento per gruppi terroristici. Nel novembre 2023, la società si è dichiarata colpevole in un tribunale federale degli Stati Uniti di riciclaggio di denaro, trasmissione di denaro non autorizzata e violazioni delle sanzioni. Nel 2021, Binance è stata messa sotto inchiesta sia dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che dal Servizio delle Entrate Interno per accuse di riciclaggio di denaro e reati fiscali.[10][11][12] L'Autorità di Condotta Finanziaria del Regno Unito ha ordinato a Binance di fermare tutte le attività regolamentate nel Regno Unito nel giugno 2021.[13] Nello stesso anno, Binance ha condiviso i dati dei clienti, inclusi nomi e indirizzi, con il governo russo.