🚨 Donna cinese truffa 6,3 miliardi di dollari, acquista 61.000 BTC, scandalo incredibile!
Una donna cinese che si fa chiamare Zhang Yadi (vero nome Qian Zhiming) è stata accusata di aver truffato 6,3 miliardi di dollari da 130.000 investitori, convertendo i fondi in bitcoin e fuggendo nel Regno Unito. Questo caso coinvolge una grande quantità di asset in bitcoin ed è attualmente uno dei più grandi sequestri di criptovalute al mondo.
Punti salienti del caso:
1. Contesto della truffa
• Tra il 2014 e il 2017, Qian Zhiming ha truffato investitori cinesi per 5 miliardi di sterline (circa 6,34 miliardi di dollari) con un falso piano di gestione patrimoniale.
• Ha convertito i fondi in bitcoin, fuggendo nel Regno Unito con un passaporto falso, per evitare le indagini delle autorità cinesi.
2. Flusso di fondi
• La complice della donna, Jian Wen, l'ha aiutata a convertire parte dei fondi in bitcoin in beni di lusso e immobili.
• Nel 2018, Jian Wen ha tentato di acquistare una proprietà a Londra del valore di 12,5 milioni di sterline con bitcoin, ma la transazione è fallita per impossibilità di dimostrare la provenienza dei fondi.
3. Sequestro di bitcoin
• La polizia britannica ha sequestrato quattro dispositivi contenenti 61.000 BTC presso le loro abitazioni. Nel 2021, questi bitcoin valevano circa 1,4 miliardi di sterline (1,77 miliardi di dollari), e oggi il loro valore è salito a 2,6 miliardi di dollari.
4. Sviluppi successivi
• Jian Wen è ancora sotto processo e insiste di non conoscere la provenienza illegale dei bitcoin.
• Zhang Yadi è fuggita dal Regno Unito e la sua posizione attuale è sconosciuta.
Perché questa storia fa pensare ai Puppies?
Questo caso rivela l'anonimato e il potenziale valore di bitcoin e altre criptovalute. Proprio come le nuove monete meme come i Puppies, che possono sembrare "innocue" sul mercato, esse possono anche diventare strumenti per il flusso segreto di fondi. L'alto valore e la volatilità delle criptovalute rappresentano sia opportunità sia rischi per le operazioni finanziarie e gli investitori.
Pertanto, invece di essere scioccati da casi come quello di Qian Zhiming, è meglio imparare a riconoscere la legittimità degli asset crittografici, concentrandosi su progetti con reale valore e maggiore trasparenza, come le nuove monete emergenti come i Puppies, che potrebbero essere il prossimo cavallo di battaglia del mercato rialzista.