Recentemente, un incredibile caso di frode è emerso. Una donna cinese, il cui vero nome è Qian Zhimin, con il nome falso Zhang Yadi, è accusata di aver sottratto fino a 6,3 miliardi di dollari a 130.000 investitori completamente ignari dalla Cina attraverso un elaborato schema di gestione patrimoniale fasullo, durato dal 2014 al 2017. Questi enormi fondi sono stati successivamente convertiti in Bitcoin, mentre lei stessa è fuggita nel 2017 in Gran Bretagna con un falso passaporto di Saint Kitts e Nevis, mentre i dipartimenti cinesi avevano già avviato un'indagine su questa frode, tentando di sfuggire alla legge con l'identità falsa di Zhang Yadi.

Nel Regno Unito, la polizia ha arrestato un'altra donna di origine cinese, Jianwen. Era arrivata nel Regno Unito nel 2007 e ha ottenuto la cittadinanza britannica nel 2018. Jianwen ha svolto il ruolo di complice in questo caso, aiutando Zhang Yadi a convertire parte dei Bitcoin in immobili, contante, gioielli e vari beni di lusso. Ad esempio, nel 2018, Jianwen ha tentato di utilizzare uno studio legale per acquistare un immobile a Londra del valore di 12,5 milioni di sterline per Zhang Yadi, ma poiché lo studio legale non è riuscito a verificare la provenienza dei Bitcoin, la transazione è infine sfumata. Nello stesso anno, la polizia di Londra ha confiscato quattro dispositivi nella cassaforte di Jianwen e Zhang Yadi e in una proprietà, contenenti fino a 61.000 BTC. Nel 2021, quando la polizia è riuscita a sbloccare questi Bitcoin, il loro valore era già salito a 1,4 miliardi di sterline (circa 1,77 miliardi di dollari), rendendola una delle più grandi operazioni di sequestro di criptovalute al mondo, e se calcolato ai prezzi attuali, arriva a 2,6 miliardi di dollari.

Attualmente, il processo di Jianwen è ancora in corso, e lei si rifiuta di dichiararsi colpevole, affermando di aver creduto che la fonte dei Bitcoin di Zhang Yadi fosse legale. Tuttavia, la procura ha sottolineato che Jianwen avrebbe dovuto sapere che questi fondi erano proventi illeciti, uno dei prove è che ha deliberatamente evitato di viaggiare verso paesi con cui la Cina ha un trattato di estradizione. Poiché non esiste un accordo di estradizione tra Cina e Regno Unito, ciò ha complicato ulteriormente la gestione del caso. Vale la pena notare che, sebbene si dica che Qian Zhimin sia stato ricercato, non è stato possibile trovare notizie sui casi utilizzando nomi diversi come Qian Zhimin, Qian Zhiming e Qian Zhimin, è davvero stupefacente che una persona sia riuscita a portare via 6,3 miliardi di dollari.

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