Trump e il suo nuovo inviato per il Medio Oriente, il miliardario Steve Witkoff, hanno recentemente collaborato a una piattaforma di criptovalute. Le autorità statunitensi e gli esperti finanziari ritengono che la piattaforma sia stata utilizzata da criminali, nonché dai gruppi radicali Hamas e Hezbollah sostenuti dall'Iran.
Secondo un rapporto della Reuters, sei esperti di etica governativa statunitensi hanno affermato che World Liberty Financial Inc., fondata dalla famiglia Witkoff due mesi prima delle elezioni americane, ha designato Trump come beneficiario patrimoniale, sollevando preoccupazioni etiche e di conflitto di interessi.
Gli esperti sono particolarmente preoccupati per il nuovo partner di World Liberty: Tron. Secondo un rapporto della Reuters del 2023, Tron è diventato uno strumento di trasferimento di criptovalute designato da Israele, Stati Uniti e altri paesi come legato a organizzazioni terroristiche.
I portafogli di Tron sono legati a flussi di denaro verso organizzazioni radicali del Medio Oriente
Tron ha annunciato il mese scorso un investimento di 30 milioni di dollari in World Liberty. Justin Sun, fondatore di Tron, e World Liberty hanno affermato su X che Sun entrerà come consulente nella joint venture Trump Witkoff, e Tron, registrata nelle Isole Vergini Britanniche, diventerà il maggior investitore di World Liberty.
Le autorità di sicurezza israeliane hanno affermato che dal 2021 Tron è stato frequentemente utilizzato dai gruppi armati terroristici, incluso Hamas. Hamas ha causato 1200 morti in Israele durante gli attacchi del 2023, innescando la guerra di Gaza. L'Ufficio Nazionale per il Contrasto al Finanziamento del Terrorismo di Israele (NBTCF) ha congelato 186 portafogli di Tron dal luglio 2021, affermando che questi portafogli sono stati utilizzati per gravi crimini di terrorismo da "organizzazioni terroristiche designate".
Ci sono 84 portafogli di Tron collegati a Hamas e ai suoi alleati, inclusa la Jihad Islamica, e 39 portafogli collegati a Hezbollah, mentre 63 portafogli sono connessi a organizzazioni terroristiche non specificate e operatori di cambio.
Tron ha dichiarato alla Reuters che la sua tecnologia attrae sia utenti legittimi che utenti con motivazioni illegali, ma non ha risposto a domande sull'utilizzo da parte di gruppi armati del Medio Oriente. Un portavoce di Tron ha affermato di aver adottato misure proattive per affrontare i rischi di attività illegali online, affermando che a settembre sono stati congelati 70 milioni di dollari di fondi illeciti in collaborazione con le forze dell'ordine. Justin Sun, fondatore di Tron, non ha commentato.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha anche sequestrato i portafogli di Tron, compresi quelli legati a organizzazioni terroristiche, affermando che l'organizzazione ha raccolto fondi per Hamas dopo gli attacchi in Israele nel 2023. A marzo di quest'anno, il Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni a un operatore di cambio libanese che forniva conti di criptovaluta di Tron a funzionari di Hezbollah per ricevere fondi dall'Iran.
L'investimento di Tron in World Liberty ha destato preoccupazioni tra gli esperti
Kathleen Clark, esperta di etica governativa della Washington University di St. Louis, ha dichiarato che il massiccio investimento di Tron in World Liberty solleva interrogativi su se Trump possa trarne vantaggio, e l'uso di Tron da parte di gruppi terroristici come Hamas e Hezbollah ha sollevato preoccupazioni etiche.
La SEC (Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti) ha condotto un'indagine sul fondatore di Tron, Justin Sun. Nel 2023, la SEC ha accusato Sun di frode, sostenendo che avesse gonfiato i volumi di trading e nascosto i pagamenti per le pubbliche relazioni a celebrità per promuovere Tron. Sun ha dichiarato che le accuse della SEC "mancano di fondamento" e il caso è attualmente in fase di esame.
Kathleen Clark si è chiesta se la stretta relazione tra il governo Trump e la SEC dopo la sua assunzione possa costituire un conflitto di interessi per World Liberty e Justin Sun.
Trump e il suo portavoce non hanno risposto direttamente a domande riguardanti le relazioni finanziarie di Trump con World Liberty, l'investimento in Tron e possibili conflitti di interesse. Il portavoce ha affermato che il presidente Trump non si è dedicato alla politica per profitto, ma si impegna perché ama il popolo di questo paese e desidera rendere di nuovo grande l'America.
Alcuni esperti di criptovalute affermano che i gruppi radicali e i criminali preferiscono Tron perché consente agli utenti di nascondere la propria identità, oltre ad avere basse commissioni e facilitare il cambio in contante.
Questo articolo sull'investimento di Tron in World Liberty ha sollevato interrogativi tra gli esperti americani riguardo a possibili conflitti di interesse di Trump ed è apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.