Secondo Cointelegraph, un tribunale californiano ha ordinato a cinque individui coinvolti nello schema Ponzi di IcomTech di pagare più di $5 milioni per frode e appropriazione indebita di fondi attraverso un'operazione di trading di Bitcoin fraudolenta. La sentenza di default del tribunale ha identificato David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez e David Brend come responsabili di tutte le violazioni del Commodity Exchange Act e dei regolamenti della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) come delineato nel reclamo. Marco A. Ruiz Ochoa ha ricevuto un'ordinanza di consenso, come dichiarato dalla CFTC in un annuncio dell'11 dicembre.

La sentenza, emessa il 21 ottobre, derivava da una causa intentata dalla CFTC il 24 maggio 2023. I cinque individui hanno fraudolentemente sollecitato oltre $1 milione da 190 persone negli Stati Uniti e in altri paesi, promettendo falsamente di investire i loro fondi in Bitcoin e altre criptovalute attraverso una piattaforma di mining e trading inesistente. Invece, hanno appropriato indebitamente una parte significativa dei fondi della vittima, stimata a circa $8,4 milioni a dicembre 2022.

Carmona, Arellano Parra, Valdez e Brend sono ciascuno tenuti a pagare una sanzione civile monetaria di $1 milione. Insieme a Ochoa, devono anche pagare circa $1 milione in restituzione alle vittime, portando il totale a oltre $5 milioni. Inoltre, tutti e cinque gli individui sono stati permanentemente banditi dalla registrazione con la CFTC e dal trading in qualsiasi mercato regolato dalla CFTC.

David Carmona, il fondatore e mente dietro lo schema Ponzi di IcomTech, è stato condannato a 10 anni di carcere per cospirazione per commettere frode via cavo in ottobre. Rodriguez ha ricevuto una condanna di otto anni il 31 ottobre per il suo coinvolgimento, mentre Brend è stato condannato a 10 anni il 2 dicembre. Ochoa è stato condannato a cinque anni a gennaio per cospirazione per commettere frode via cavo.

Operando tra la metà del 2018 e la fine del 2019, IcomTech prometteva agli investitori un ritorno del 100% sul loro investimento ogni sei settimane. Gli operatori viaggiavano frequentemente negli Stati Uniti e all'estero, ospitando esposizioni stravaganti per attrarre le vittime nello schema Ponzi. Spesso arrivavano a questi eventi su auto di lusso, vestiti con abiti costosi e si vantavano dei loro profitti per persuadere i potenziali investitori che potevano ottenere un successo finanziario simile.