Quest'anno il prezzo dell'oro è aumentato del 30%, e l'oro, come bene rifugio, rappresenta un investimento particolarmente allettante. I dati del World Gold Council mostrano che nella Cina, il più grande consumatore di oro al mondo, la domanda di lingotti e monete d'oro nella prima metà dell'anno ha raggiunto il livello più alto degli ultimi dieci anni. Tuttavia, la difficoltà di tracciare l'oro, la sua portabilità e l'alta liquidità lo rendono anche uno strumento per frodi e riciclaggio in Cina.
L'oro diventa uno strumento di riciclaggio e frode
Secondo quanto riportato da Bloomberg, i negozi di gioielli di tutta la Cina hanno ricevuto ordini misteriosi e insolitamente grandi di lingotti d'oro, con clienti che richiedono di spedire l'oro a indirizzi remoti in patria.
Un truffatore online ha convinto una donna di Hangzhou ad acquistare lingotti d'oro del valore di 19 milioni di yuan (circa 2,6 milioni di dollari) come parte di un piano di investimento. Non ha mai più visto i lingotti, i suoi soldi o il suo presunto amante.
Nella provincia di Shaanxi, un'altra donna è stata truffata di 38.000 yuan da un account online che si spacciava per un parente. Cinque minuti dopo aver trasferito i fondi, un gruppo di riciclaggio li ha utilizzati per acquistare oro.
Queste truffe sono tra le principali preoccupazioni della polizia e dei servizi di sicurezza cinesi quest'anno, che continuano a emettere avvisi per informare il pubblico su come i truffatori utilizzino l'oro per trasferire beni e riciclare denaro.
Questi piani ben congegnati prevedono anche l'assunzione di personale come fattorini per aiutare a ritirare l'oro dai negozi o dalle case delle vittime truffate. Queste persone ricevono una piccola commissione, ma aiutano a nascondere l'identità dei truffatori. La polizia avverte che i fattorini possono diventare complici nel riciclaggio.
La recessione economica e la mancanza di consapevolezza finanziaria sono la causa dell'aumento delle frodi
A causa della recessione economica, della mancanza di opportunità di lavoro e investimento, le persone cercano altri modi per guadagnare. Per i truffatori, l'oro è attraente perché è difficile da tracciare e offre un modo semplice per riciclare denaro.
Il professor Michael Levi, criminologo dell'Università di Cardiff in Galles, ha affermato: «Le pandemie e le recessioni economiche aumentano le frodi, poiché le persone diventano più disperate e vulnerabili di fronte alla crisi economica. Il crollo del mercato immobiliare in Cina ha intensificato la disperazione, poiché vedono i loro soldi e sogni svanire.»
Altri motivi per l'aumento delle frodi includono la paura di perdere opportunità e la mancanza di consapevolezza finanziaria. Le persone credono che investire sia l'unico modo per arricchirsi, il che le rende vulnerabili alle trame dei truffatori.
Secondo un rapporto della Banca popolare cinese, il numero di persone condannate per riciclaggio in Cina è aumentato da 13.900 nel 2019 a circa 69.200 nel 2022, quintuplicando.
L'avvocato penalista Fu Chengchen, specializzato in riciclaggio di denaro in Cina, ha dichiarato che negli ultimi due anni le richieste da parte di persone accusate di riciclaggio sono aumentate di cinque volte.
L'oro ha un alto valore, è facile da trasportare e ha una buona liquidità; quando l'economia è instabile, investitori e criminali tendono a convertire i fondi in mezzi di conservazione del valore più stabili, aumentando così il rischio di riciclaggio.
Questo articolo su come il prezzo dell'oro continui a salire, rendendo i lingotti strumenti di frode e riciclaggio in Cina è apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.