La Commodity Futures Trading Commission ha citato in giudizio un pastore accusandolo di promuovere uno schema Ponzi cripto a 1.500 persone, comprese alcune che frequentavano una chiesa con sede a Washington, che ha sostenuto aver raccolto 6 milioni di dollari.

La CFTC ha dichiarato il 10 dicembre di aver presentato una denuncia contro Francier Obando Pinillo per frode e appropriazione indebita come parte di quello che ha affermato essere uno schema di marketing multilivello.

In una denuncia del 9 dicembre a un tribunale federale di Spokane, la CFTC ha sostenuto che Pinillo, un pastore di una chiesa spagnola a Washington, ha affermato ai suoi congreganti e ad altri tramite social media che gestiva una piattaforma di trading che ricompensava gli utenti attraverso un trading cripto “ad alte prestazioni.”

Fonte: CFTC

Il regolatore ha sostenuto che tra il 1 novembre 2021 e il 31 dicembre 2023, Pinillo ha detto di essere il CEO di Solanofi, Solano Partners Ltd., e Solano Capital Investments, che ha detto di aver sviluppato il “ecosistema Solano” e che ha scambiato Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) e altre criptovalute per conto dei clienti.

La CFTC ha detto che Pinillo ha promesso ai clienti che avrebbero ottenuto profitti mensili fino al 34.9% attraverso Solanofi, che era stato detto utilizzasse un bot e altro software per il trading cripto.

Un servizio di staking per Bitcoin, Ether, Solana (SOL), USDT e Dogecoin (DOGE) è stato anche offerto attraverso un servizio noto come Solanofi 2.0 che “garantiva profitti ai clienti,” secondo la denuncia.

Come parte dello schema denunciato dalla CFTC, agli utenti veniva mostrato un cruscotto online che visualizzava rendiconti di conto mostrando saldi, profitti e offriva una commissione di riferimento del 15% per incoraggiare altri a unirsi.

La CFTC ha sostenuto che non esisteva alcun servizio di trading o staking come promesso. Fonte: CFTC

“Queste rappresentazioni e i rendiconti erano falsi,” ha detto la CFTC nella sua denuncia.

“Non c'era alcun programma di trading automatico, non c'erano conti dei clienti, non c'erano operazioni in corso o profitti generati, e l'imputato si stava appropriando di tutti gli asset digitali e fiat trasferiti dai clienti,” ha aggiunto.

La CFTC ha sostenuto che i “clienti poco sofisticati” con poca o nessuna esperienza nelle transazioni di asset digitali, nel trading di interessi sulle merci, o nello staking di asset digitali erano stati presi di mira.

“Le sollecitazioni dell'imputato erano quasi esclusivamente in spagnolo, il che gli consentiva di abusare della sua posizione di fiducia come pastore,” ha scritto la CFTC.

Il regolatore cerca il risarcimento per i clienti truffati, la confisca di tutti i fondi generati attraverso lo schema, un divieto di trading e un'inibizione permanente.

Le informazioni sugli avvocati di Pinillo non erano immediatamente disponibili. Pinillo non ha risposto a una richiesta di commento inviata tramite social media.

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